10 ноября 2010 / Происшествия
В Северодонецке сотрудники налоговой милиции выявили конвертационный центр, оборот которого составил почти 50 млн грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник практического отделения оперативно-розыскного отдела главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Северодонецке, старший лейтенант налоговой милиции Евгений Мельников.
В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из местных предприятий был проведен комплекс следственных мероприятий. Установлено, что его должностные лица организовали конвертационный центр.
Было установлено, что в преступную группировку входил ряд лиц, у которых были четко распределены обязанности. Организатор конвертационного центра контролировал поступление средств на расчетные счета подконтрольных предприятий. Еще один участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство фиктивными предприятиями и поддерживал отношения с клиентами-заказчиками «услуг». Также в группе были лица, которые выполняли функции бухгалтеров.
Группа действовала по стандартной схеме. В городе было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали деньги от легальных предприятий Луганской, Харьковской и Донецкой областей. По платежам проходила оплата товаров или услуг, которых в действительности не было. После этого деньги снимались со счетов наличными, якобы, на закупку товаров. В реальности средства за вычетом процентов возвращались должностным лицам легальных предприятий.
При проведении обыска сотрудники налоговой милиции изъяли 200 тыс. грн, компьютерную технику, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас принимаются меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
О новой услуги оформления или обмена паспорта гражданина Украины, сообщает посольство.