10 ноября 2010 / Происшествия
В Северодонецке сотрудники налоговой милиции выявили конвертационный центр, оборот которого составил почти 50 млн грн. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник практического отделения оперативно-розыскного отдела главного отдела налоговой милиции ГНИ в г. Северодонецке, старший лейтенант налоговой милиции Евгений Мельников.
В рамках расследования уголовного дела в отношении директора одного из местных предприятий был проведен комплекс следственных мероприятий. Установлено, что его должностные лица организовали конвертационный центр.
Было установлено, что в преступную группировку входил ряд лиц, у которых были четко распределены обязанности. Организатор конвертационного центра контролировал поступление средств на расчетные счета подконтрольных предприятий. Еще один участник контролировал деятельность транзитных предприятий, осуществлял руководство фиктивными предприятиями и поддерживал отношения с клиентами-заказчиками «услуг». Также в группе были лица, которые выполняли функции бухгалтеров.
Группа действовала по стандартной схеме. В городе было создано несколько фиктивных фирм, на счета которых поступали деньги от легальных предприятий Луганской, Харьковской и Донецкой областей. По платежам проходила оплата товаров или услуг, которых в действительности не было. После этого деньги снимались со счетов наличными, якобы, на закупку товаров. В реальности средства за вычетом процентов возвращались должностным лицам легальных предприятий.
При проведении обыска сотрудники налоговой милиции изъяли 200 тыс. грн, компьютерную технику, магнитные носители, документы финансово-хозяйственной деятельности и черновые записи, подтверждающие противоправную деятельность.
Сейчас принимаются меры для привлечения виновных лиц к уголовной ответственности и возмещения ущерба, нанесенного государству.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
От древних персов до Гаагской конвенции.
Главные счастливчики октября.
После такого деньги могут заблокировать.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
