10 ноября 2010 / Экономика
Национальный банк намерен обязать банки в обязательном порядке идентифицировать клиентов, открывающих счета. Об этом говорится в проекте новой инструкции, разработанной НБУ.
«Банкам запрещается открывать и вести анонимные (номерные) счета. Банки обязаны идентифицировать клиентов, открывающих счета, а также лиц, уполномоченных действовать от их имени, в порядке, установленном законодательством», - говорится в проекте документа.
Банки, в частности, будут обязаны идентифицировать клиента-физическое лицо, открывающее счет, его доверенных лиц, а также лиц, уполномоченных действовать от имени клиента-юридического лица.
Действующая с 2003 года инструкция о порядке открытия счетов не содержит прямого запрета банкам открывать и вести анонимные (номерные) счета.
Новости
Пять сигналов судьбы, которые нельзя игнорировать.
Ученые бьют тревогу из-за загадочного похолодания в океане.
В ночь с 6 на 7 июля наступает самая мистическая ночь года — Ивана Купала.
Секрет густого бульона: как сварить идеальный рассольник и одна ошибка, которая все испортит.
Что нужно знать родителям русскоязычных детей в Германии.
Что происходит с визовыми центрами Словакии в России.
