15 декабря 2010 / Происшествия
В Луганске прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Луганской области Павел Скарабутов.
По его словам, преступная группа предоставляла услуги субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Услугами конвертационного центра пользовались легальные предприятия Луганской, Донецкой, Харьковской, других областей Украины, а также Киева.
«Ежемесячный оборот средств по счетам подконтрольных центру предприятий составлял 8 млн. грн. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на банковские счета 6 транзитных и фиктивных предприятий, где заблокировано 123 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело», - рассказал Павел Скарабутов.
Новости
Август больше не выглядит равномерно теплым и стабильным.
Блокировка счетов и техсбои: почему август станет самым опасным месяцем для ваших денег.
Внезапно появился новый способ связаться с родными за границей.
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Роковая ошибка наследников: почему использование банковской карты покойного может закончиться судом.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.