15 декабря 2010 / Происшествия
В Луганске прекращена деятельность конвертационного центра. Об этом информагентству Cxid.info сообщил начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации в Луганской области Павел Скарабутов.
По его словам, преступная группа предоставляла услуги субъектам хозяйствования по переводу безналичных средств в наличные. Услугами конвертационного центра пользовались легальные предприятия Луганской, Донецкой, Харьковской, других областей Украины, а также Киева.
«Ежемесячный оборот средств по счетам подконтрольных центру предприятий составлял 8 млн. грн. С целью обеспечения возмещения причиненного государству ущерба наложены аресты на банковские счета 6 транзитных и фиктивных предприятий, где заблокировано 123 тыс. грн. Возбуждено уголовное дело», - рассказал Павел Скарабутов.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
От древних персов до Гаагской конвенции.
Главные счастливчики октября.
Смартфон показывает уведомления с большой задержкой. Что делать.
Опытный трейдер всем известный Питер Брандт, поделился своими прогнозами.
