20 декабря 2010 / Происшествия
На Луганщине выявили мощный конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что лица, которые живут на территории Луганской области, организовали сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов.
Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.
Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов выявлен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.
Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.
Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.
Если дети в Германии плохо знают немецкий язык, их обяжут посещать спецклассы.
О новой услуги оформления или обмена паспорта гражданина Украины, сообщает посольство.