Налоговые милиционеры Луганщины выявили «угольный» конвертационный центр

20 декабря 2010 / Происшествия

На Луганщине выявили мощный конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.

В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что лица, которые живут на территории Луганской области, организовали сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов.

Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.

Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов выявлен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.

Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.

Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.

Новости

В супермаркетах Германии больше не будут пресекать воровство: как теперь с кражами

Воры — наглеют, цены — растут.

Украинцы массово покидают эту страну ЕС: Здесь нет будущего

40 тысяч украинцев уже уехали в поисках лучшей жизни.

У украинских беженцев может появиться шанс на продление прибывания в ЕС

Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.

Полмиллиона украинцев уже покинули Германию

По состоянию на начало 2026 года более 471 000 украинцев навсегда покинули Германию.

«Мамаша, пойдемте в закрома»! С 1 июля в Германии получатели Burgergeld, должны будут тратить свои сбережения

Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.

Украинские пенсионеры в Германии сталкиваются с требованиями вернуть выплаты

Украинские пенсионеры все чаще получают письма с требованием вернуть ранее выплаченные пособия.

Германия требует от украинцев вернуть выплаты Burgergeld. Как правильно сделать пересчет и когда можно ничего не возвращать

Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.

Отделения интенсивной терапии в Германии перегружены: в Бремене почти нет свободных мест