20 декабря 2010 / Происшествия
На Луганщине выявили мощный конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что лица, которые живут на территории Луганской области, организовали сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов.
Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.
Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов выявлен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.
Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.
Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.
Новости
Август больше не выглядит равномерно теплым и стабильным.
Блокировка счетов и техсбои: почему август станет самым опасным месяцем для ваших денег.
Внезапно появился новый способ связаться с родными за границей.
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Роковая ошибка наследников: почему использование банковской карты покойного может закончиться судом.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.