20 декабря 2010 / Происшествия
На Луганщине выявили мощный конвертационный центр. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
В ходе оперативно-следственных мероприятий установлено, что лица, которые живут на территории Луганской области, организовали сеть предприятий с целью незаконного перевода безналичных средств в наличные и легализации преступно полученных активов.
Для прикрытия незаконной деятельности одной из фирм было получено разрешение на добычу угля на территории закрытой шахты. Фактически работы не проводились, а лишь оформлялись документы клиентам, которые обращались с целью легализации незаконно добытой угольной продукции для дальнейшей ее реализации реальным потребителям.
Налоговики установили, что разработка полезных ископаемых осуществлялась в копанках. Кроме того, на территории одного из поселковых советов выявлен карьер, где уголь добывался открытым способом. В дальнейшем нелегально добытый уголь с использованием документов, выданных участниками конвертационного центра, транспортировался на территорию базы, где хранился до отгрузки покупателям.
Изъяты 3,5 тыс. тонн углесодержащей массы, техника, печати и документы 7 фиктивных фирм общей стоимостью 1,5 млн. грн. Арестованы активы предприятий, которые использовались в преступной деятельности, на банковских счетах заблокировано более 250 тыс. грн.
Организатор преступной группировки находится в изоляторе временного содержания.
Новости
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
От древних персов до Гаагской конвенции.
Главные счастливчики октября.
Смартфон показывает уведомления с большой задержкой. Что делать.
Опытный трейдер всем известный Питер Брандт, поделился своими прогнозами.
