29 марта 2011 / Происшествия
В Луганске в отношении должностных лиц банка, замешанных в деятельности предприятия, зарегистрированного с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов, возбуждено уголовное дело. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе отдела налоговой милиции Ленинской МГНИ в г. Луганске.
В ходе проверки материалов Госфинмониторинга Украины установлено, что на протяжении 2008 – 2009 годов с расчетного счета предприятия, зарегистрированного в Ленинском районе г. Луганска, сняты наличные денежные средства на общую сумму 127 млн грн. Однако, несмотря на проведение значительных финансовых операций, должностные лица предприятия декларировать доходы не спешили, более того, о проведении какой–либо финансово-хозяйственной деятельности вовсе не отчитывались. В ходе проведения дальнейшей проверки установлено, что данное предприятие зарегистрировано с целью прикрытия незаконной деятельности, направленной на уклонение от уплаты налогов. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Были получены доказательства, свидетельствующие о причастности к совершению преступлений в сфере налогообложения с использованием реквизитов указанного предприятия и сотрудников банка, в котором были открыты счета субъекта хозяйствования. Так, последним на протяжении всего периода деятельности предприятия была предоставлена возможность неустановленным лицам распоряжаться расчетным счетом с целью незаконной конвертации денежных средств и уклонения от уплаты налогов.
В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всего круга лиц, причастного к совершению преступления, а также имущества, за счет которого будет обеспечено погашение нанесенного государству ущерба.
Новости
Президент РФ подписал указ касающийся граждан Украины.
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
О чем на самом деле заявил Путин и как это расшифровали эксперты.
даже вековые отложения смоются без ёршика.
Украинский и российский омбудсмены согласились о необходимости обмена документами для граждан обоих стран. Украина И...
Страны ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, для всех кроме мужчин.
Неожиданный доход летом 2026: астрологи назвали счастливчиков среди знаков зодиака.
Германия, Австрия и Швеция рассматривают возможность отмены автоматического убежища для украинских мужчин 23-60 лет.
Мозг после 60: что знала академик Бехтерева, о чём молчит современная медицина.
Данные Федерального ведомства по делам миграции и беженцев.