29 июля 2011 / Происшествия
В Луганской области в рамках комплексной работы по детенизации финансового сектора, обеспечения стабильности в кредитно-финансовой системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства в этой сфере сотрудники Службы безопасности Украины пресекли функционирование конвертационного центра, месячный оборот которого, по оценкам оперативников, оценивается многими десятками миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
Сотрудники СБУ установили, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных денежных средств субъектов хозяйствования в наличный оборот, участвовали работники 2 банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.
13 июля 2011 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным - при передаче мешков с деньгами. Бойцами Центра специальных операций «А» осуществлен захват автомобиля курьера конвертационного центра и банковской инкассаторской машины, в которой находились «отмытые» деньги. Пытаясь скрыться, курьер создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн грн. наличных денежных средств.
Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы 10 подконтрольных организаторам сделки коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов. На счета физических лиц, которые использовались злоумышленниками, наложен арест. У организатора конвертационного центра изъяты автомобили «Ferrari» и «Porshe», общей стоимостью более 700 тыс. долларов США.
В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб.
Новости
Немецкое правительство четко сформулировало свою позицию по вопросу о депортации военнообязанных украинских мужчин.
В Германии министр юстиции недоволен количеством украинцев в стране и желает их возвращения домой и...
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Правильное увольнение в Германии, это залог того, что вы не окажетесь без работы и без...
Как изменилась оплата за отопление в Польше с 2026 года.
Кто с января 2026 года стал получать в Германии больше зарплату.
Накануне большого праздника Крещения православные отмечают еще один особый день.
Как это зимой лето, или как устроить побег от зимы через силу воображения!.
13 января медицинские работники Лейпцига, объявили о предупредительной забастовк.