29 июля 2011 / Происшествия
В Луганской области в рамках комплексной работы по детенизации финансового сектора, обеспечения стабильности в кредитно-финансовой системе и недопущения нанесения ущерба экономическим интересам государства в этой сфере сотрудники Службы безопасности Украины пресекли функционирование конвертационного центра, месячный оборот которого, по оценкам оперативников, оценивается многими десятками миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
Сотрудники СБУ установили, что в деятельности нелегальной финансовой структуры, которая специализировалась на операциях по незаконному переводу безналичных денежных средств субъектов хозяйствования в наличный оборот, участвовали работники 2 банковских учреждений. Даже транспортировка наличности осуществлялось инкассаторской машиной, принадлежащей банку.
13 июля 2011 года сотрудники СБУ задержали злоумышленников с поличным - при передаче мешков с деньгами. Бойцами Центра специальных операций «А» осуществлен захват автомобиля курьера конвертационного центра и банковской инкассаторской машины, в которой находились «отмытые» деньги. Пытаясь скрыться, курьер создал аварийную ситуацию, но благодаря профессиональным действиям сотрудников спецподразделения «А», автомобиль злоумышленника удалось остановить. У правонарушителей изъято свыше 2,4 млн грн. наличных денежных средств.
Одновременно в помещении банка и в «офисах» конвертационного центра оперативники СБУ изъяли документы 10 подконтрольных организаторам сделки коммерческих структур, реквизиты более 20 подставных физических лиц, 20 печатей коммерческих структур и клише подписей директоров, а также значительное количество финансово-хозяйственных и платежных документов. На счета физических лиц, которые использовались злоумышленниками, наложен арест. У организатора конвертационного центра изъяты автомобили «Ferrari» и «Porshe», общей стоимостью более 700 тыс. долларов США.
В отношении лиц, причастных к противоправной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК Украины, предусматривающей ответственность за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
