17 августа 2011 / Новости Региона
Сотрудники милиции задержали 58-летнего луганчанина, который основал и зарегистрировал фиктивное частное предприятие. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО УМВД Украины в Луганской области.
Целью основания ЧП была схема «обналички». Как удалось установить сотрудникам УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области в ходе проверки, заманчивое предложение о том, чтобы «основать» липовую фирму простому луганчанину поступило в 2008 году от малознакомых людей, личности которых еще предстоит установить в ходе следствия.
От имени указанного частного предприятия систематически на протяжении довольно продолжительного отрезка времени составлялись фиктивные документы о ведении несуществующей хозяйственной деятельности. Таким образом, через счет предприятия-призрака за время его существования было переведено почти 1,5 млн гривен, чем государственному бюджету был нанесен материальный ущерб в размере указанной суммы.
На данный момент в отношении фиктивного предпринимателя прокуратурой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК Украины. Ведется следствие.
Теперь предпринимателю грозит штраф от 5100 до 8500 гривен либо ограничение свободы на срок до 3 лет – такое наказание предусмотрено частью 1 статьи 205 Уголовного кодекса Украины «Фиктивное предпринимательство».
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Всемирный банк ответил цифрами: кто врёт и что будет с Украиной.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
После такого деньги могут заблокировать.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
Эксперт раскрыл главную уязвимость банковских карт.