15 сентября 2011 / Происшествия
Руководители одного из кредитных союзов (КС) Северодонецка незаконно распорядись деньгами членов своей организации в сумме 460 тыс. гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО УМВД в Луганской области.
В отношении председателя правления КС, его директора и главного бухгалтера по материалам УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области было возбуждено уголовное дело по статье 364 ч. 2 УК Украины. В ходе следствия было установлено, что данные лица денежные средства, принадлежащие вкладчикам, по подложным документам получили на себя.
В ходе оперативного сопровождения данного уголовного дела было также установлено, что данные должностные лица своими действиями причинили ущерб одному из банковских учреждений на 1,7 млн гривен. При проверке выяснилось, что такую внушительную сумму они выдали предпринимателю в качестве кредита, не имея реальной информации о его платежеспособности.
Кредитные союзы на договорной основе берут в банках определенные денежные суммы для осуществления своей деятельности. Благодаря банковским вливаниям КС существенно увеличивают возможности свои кредитных «портфелей», а финансовые «акулы» получают неплохие проценты. Именно поэтому в дальнейшем, выдавая взаймы членам КС ссуды из этих средств, руководители КС обязаны тщательно проверить все документы, гарантирующие возврат этих денег. В данном случае этого не было сделано, и банку был причинен существенный убыток.
В настоящее время в ходе судебного разбирательства по уголовному делу в отношение организованной преступной группы, состоявшей из троих руководителей кредитного союза, установлено, что они по предварительному сговору нарушили не только статью 364 (часть 2) УК Украины (Злоупотребление властью или служебным положением), но и статьи 2, 5 и 23 Закона Украины «О кредитных союзах», а также статью 6 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовой регуляции рынка финансовых услуг». На имущество членов ОПГ наложен арест с целью обеспечения возмещения того материального ущерба, который ими был причинен и членам КС и банковскому учреждению.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
