На Луганщине руководитель коммерческого банка организовал подпольный «обменный пункт» для криминалитета

15 сентября 2011 / Происшествия

В Луганской области сотрудники СБУ пресекли канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400 - 600 тыс. долларов США. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.

Как установили оперативники, правонарушители организовали на Луганщине предоставление незаконных финансовых услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций. Подпольный «обменный пункт» обслуживал лиц, связанных с контрабандными группировками, конвертационными центрами и другими видами криминальной деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.

Источниками поступления наличности являлись расчеты за контрабанду, операции по купле-продаже валюты  у населения и у банков, должностные лица которых, нарушая Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.

К противоправному бизнесу был причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка. В своем учреждении он организовал продажу наличной иностранной валюты без проведения финансового мониторинга. Постановление НБУ  №502 от 12.12.2002 г. требует проводить мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. гривен. А эта банковская структура продавала в одни руки до 150 тыс. долл. США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись подложные документы о том, что иностранную валюту продали разным покупателям в небольших суммах.

В отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема,  возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209-1 и ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за организацию нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.

 В момент очередного обмена валюты – долларов США и российских рублей – оперативники задержали коммерсантов-конвертаторов, которые обслуживались в этом банке, и клиентов нелегального «обменника». В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн гривен.

Следствие по делу продолжается. Проводятся неотложнее мероприятия по установлению деталей противоправной деятельности.

Новости

Путин сделал ещё одно важное заявление для жителей Украины. Предложение действует до 2028 года

Президент РФ подписал указ касающийся граждан Украины.

После выступления Путина на ПМЭФ стало понятно, что украинский конфликт скоро будет закончен

О чем на самом деле заявил Путин и как это расшифровали эксперты.

Для тех у кого есть родственники в РФ появилась важная информация

WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.

Две ложки в унитаз на ночь: утром он блестит как новый — средство за 5 копеек

даже вековые отложения смоются без ёршика.

Украина и Россия договорись об обмене справками для граждан — Наконец-то можно получить необходимые документы

Украинский и российский омбудсмены согласились о необходимости обмена документами для граждан обоих стран. Украина И...

Украина попросила ЕС лишить защиты всех мужчин: Евросоюз дал ответ — Продление временной защиты до 2028 года

Страны ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, для всех кроме мужчин.

Мешок денег под подушкой: три знака, которые разбогатеют этим летом

Неожиданный доход летом 2026: астрологи назвали счастливчиков среди знаков зодиака.

Страна ЕС согласны исключить украинских мужчин из программы защиты: Германия, Австрия и Швеция уже решают вопрос на уровне МВД

Германия, Австрия и Швеция рассматривают возможность отмены автоматического убежища для украинских мужчин 23-60 лет.

Семь правил после 60, которые держат мозг острым, а старость — на расстоянии

Мозг после 60: что знала академик Бехтерева, о чём молчит современная медицина.