15 сентября 2011 / Происшествия
В Луганской области сотрудники СБУ пресекли канал незаконной конвертации иностранной валюты, суточный оборот которого достигал 400 - 600 тыс. долларов США. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе Управления СБУ в Луганской области.
Как установили оперативники, правонарушители организовали на Луганщине предоставление незаконных финансовых услуг, связанных с проведением крупных валютно-обменных операций. Подпольный «обменный пункт» обслуживал лиц, связанных с контрабандными группировками, конвертационными центрами и другими видами криминальной деятельности на территории Луганской, Донецкой и Днепропетровской областей.
Источниками поступления наличности являлись расчеты за контрабанду, операции по купле-продаже валюты у населения и у банков, должностные лица которых, нарушая Закон Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма», не предоставляли в Государственный комитет финансового мониторинга информацию о финансовых операциях по продаже иностранной валюты.
К противоправному бизнесу был причастен один из руководителей Луганского отделения коммерческого банка. В своем учреждении он организовал продажу наличной иностранной валюты без проведения финансового мониторинга. Постановление НБУ №502 от 12.12.2002 г. требует проводить мониторинг при продаже физическому лицу валюты в сумме, которая в эквиваленте превышает 50 тыс. гривен. А эта банковская структура продавала в одни руки до 150 тыс. долл. США. Чтобы скрыть эти операции, составлялись подложные документы о том, что иностранную валюту продали разным покупателям в небольших суммах.
В отношении руководителя банка, на базе которого функционировала нелегальная схема, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209-1 и ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины, которые предусматривают ответственность за организацию нарушения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также за служебный подлог.
В момент очередного обмена валюты – долларов США и российских рублей – оперативники задержали коммерсантов-конвертаторов, которые обслуживались в этом банке, и клиентов нелегального «обменника». В их офисе и в автомобилях курьеров изъяты валютные средства в сумме, эквивалентной 4 млн гривен.
Следствие по делу продолжается. Проводятся неотложнее мероприятия по установлению деталей противоправной деятельности.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
