23 сентября 2011 / Экономика
Требование Национального банка к банкам и пунктам обмена валют осуществлять документальную идентификацию клиентов-физлиц, обменивающих инвалюту, а также копировать документы таких клиентов независимо от суммы валютообменной операции сегодня вступило в силу. Соответствующее постановление регулятора № 278 вступает в силу 23 сентября.
Требование касательно хранения в документах операционного (рабочего) дня копий страниц документа, удостоверяющего личность, на основе которого проведена идентификация личности, распространяется на валютообменные операции, осуществляющиеся как на сумму в эквиваленте до 50 тыс. гривен, так и на операции, превышающие эту сумму.
В качестве документа, подтверждающего личность, можно предъявлять как паспорт, так и другой документ, удостоверяющий личность. Данным постановлением регулятор также увеличил лимит продажи наличной инвалюты в одни руки с 80 тыс. гривен до 150 тыс. гривен (в эквиваленте) в день.
Кроме того, Нацбанк разрешил банкам через банкоматы осуществлять операции по покупке у физических лиц наличной инвалюты за гривны.
Курс купли и продажи инвалюты за гривну должен быть единым для операций через кассы банка, пункты обмена и банкоматы.
Регулятор также напомнил банкам, что установление комиссии за такие операции запрещается.
Как сообщалось, Национальный банк объясняет введение требования о предъявлении физическими лицами паспортов при валютообменных операциях выполнением рекомендаций Международной организации по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег, полученных преступным путем (FATF).
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Забудьте о трескучих морозах. Главная угроза грядущих месяцев — в другом.
Зачем кипятить туалетную бумагу и что из неё можно сделать.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Снова пришло зимнее время, которое должны были отменить навсегда.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
WhatsApp и Telegram ужесточают правила: кто рискует потерять связь.
Денежные переводы от родственников: когда украинцам необходимо платить налоги — разъяснение ГНСУ.
Вселенная уже в ноябре положит деньги на счёт.
Пострадал Кукольный театр и жилые дома рядом.