04 октября 2011 / Происшествия
В областном центре отдельные как физические лица, так и руководители субъектов хозяйственной деятельности, пытались обогатиться за счет банковских учреждений, получая кредиты, которые не собирались возвращать. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Руководители частного транспортного предприятия упорно не хотят выполнять договорные обязательства, взятые еще несколько лет назад. При изучении всех обстоятельств данного факта оперативники установили, что в 2008 году должностные лица фирмы с целью получения кредита в сумме 2 млн 500 тыс. гривен совершили подлог документов.
Ни справка о финансовом состоянии данного общества с ограниченной ответственностью, ни экспертное заключение о результатах его хозяйственной деятельности не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Стражи экономики «раскопали», что именно на основании сфабрикованных документов и был незаконно оформлен кредитный договор на крупную сумму. Все материалы проверок, которые были осуществлены на транспортной фирме, были переданы в ЛГУ УМВД Украины в Луганской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Нередко коммерсанты для обмана того ил иного банковского учреждения используют в качестве сообщников различные частные фирмы, специализирующиеся на предоставлении экспертных услуг. Как выясняется, за «отдельную плату» руководители таких структур готовы рискнуть лицензией и пойти на нарушение закона.
Сотрудники УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области вывели на чистую воду директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который мошенническим путем получил в одном из региональных банков кредит на 500 тыс. гривен.
При проверке документов, на основе которых был заключен данный договор, оказалось, что в отчете о стоимости залогового имущества фирмы – промышленной базы, расположенной в одном из городов области, не все в порядке с цифрами. В этом документе было написано, что эта недвижимость стоит 900 тыс. гривен. Под соответствующим заключением стояла подпись директора одной из известных частных экспертных фирм Луганщины.
По инициативе стражей экономики в этот город выехали представители независимого агентства. Специалисты данного агентства после нескольких часов оценочной работы пришли к выводу, что залоговое имущество, под которое был оформлен кредит, максимум тянет на 100 тыс. гривен.
По факту причинения материального ущерб в сумме 400 тыс. гривен, причиненный мошенниками банковскому учреждению, следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 222 УК Украины (Мошенничество с финансовыми ресурсами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Директор одной из фирм, которая специализируется на предоставлении автосервисных услуг частным лицам, написала заявление в один из банков региона на оформление для нее валютного кредита на 250 тыс. долларов США.
После получения этой суммы предприимчивая дама стала водить за нос банковских клерков, чьи попытки связаться с ней и потребовать выполнения взятых договорных обязательств, оказались тщетными. После обращения в милицию сотрудников службы безопасности банка сотрудники милиции провели проверку финансового состояния сервисной фирмы – должника и установили, что у ее хозяйки не было законных оснований для получения такого внушительного валютного кредита. А все справки, предоставленные в банк, оказались липовыми.
За нанесение банковскому учреждению убытка в размере четверть миллиона долларов США в отношении бизнес-леди следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК Украины.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
