04 октября 2011 / Происшествия
В областном центре отдельные как физические лица, так и руководители субъектов хозяйственной деятельности, пытались обогатиться за счет банковских учреждений, получая кредиты, которые не собирались возвращать. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.
Руководители частного транспортного предприятия упорно не хотят выполнять договорные обязательства, взятые еще несколько лет назад. При изучении всех обстоятельств данного факта оперативники установили, что в 2008 году должностные лица фирмы с целью получения кредита в сумме 2 млн 500 тыс. гривен совершили подлог документов.
Ни справка о финансовом состоянии данного общества с ограниченной ответственностью, ни экспертное заключение о результатах его хозяйственной деятельности не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Стражи экономики «раскопали», что именно на основании сфабрикованных документов и был незаконно оформлен кредитный договор на крупную сумму. Все материалы проверок, которые были осуществлены на транспортной фирме, были переданы в ЛГУ УМВД Украины в Луганской области.
По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Нередко коммерсанты для обмана того ил иного банковского учреждения используют в качестве сообщников различные частные фирмы, специализирующиеся на предоставлении экспертных услуг. Как выясняется, за «отдельную плату» руководители таких структур готовы рискнуть лицензией и пойти на нарушение закона.
Сотрудники УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области вывели на чистую воду директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который мошенническим путем получил в одном из региональных банков кредит на 500 тыс. гривен.
При проверке документов, на основе которых был заключен данный договор, оказалось, что в отчете о стоимости залогового имущества фирмы – промышленной базы, расположенной в одном из городов области, не все в порядке с цифрами. В этом документе было написано, что эта недвижимость стоит 900 тыс. гривен. Под соответствующим заключением стояла подпись директора одной из известных частных экспертных фирм Луганщины.
По инициативе стражей экономики в этот город выехали представители независимого агентства. Специалисты данного агентства после нескольких часов оценочной работы пришли к выводу, что залоговое имущество, под которое был оформлен кредит, максимум тянет на 100 тыс. гривен.
По факту причинения материального ущерб в сумме 400 тыс. гривен, причиненный мошенниками банковскому учреждению, следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 222 УК Украины (Мошенничество с финансовыми ресурсами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.
Директор одной из фирм, которая специализируется на предоставлении автосервисных услуг частным лицам, написала заявление в один из банков региона на оформление для нее валютного кредита на 250 тыс. долларов США.
После получения этой суммы предприимчивая дама стала водить за нос банковских клерков, чьи попытки связаться с ней и потребовать выполнения взятых договорных обязательств, оказались тщетными. После обращения в милицию сотрудников службы безопасности банка сотрудники милиции провели проверку финансового состояния сервисной фирмы – должника и установили, что у ее хозяйки не было законных оснований для получения такого внушительного валютного кредита. А все справки, предоставленные в банк, оказались липовыми.
За нанесение банковскому учреждению убытка в размере четверть миллиона долларов США в отношении бизнес-леди следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК Украины.
Новости
Август больше не выглядит равномерно теплым и стабильным.
Блокировка счетов и техсбои: почему август станет самым опасным месяцем для ваших денег.
Внезапно появился новый способ связаться с родными за границей.
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Роковая ошибка наследников: почему использование банковской карты покойного может закончиться судом.
Теперь и при внесении наличных через банкомат задают вопросы.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Почему государство не спешит платить пенсионерам.