В Луганске несколько предприятий обманули банки, взяв большие кредиты по «липовым» документам

В областном центре отдельные как физические лица, так и руководители субъектов хозяйственной деятельности, пытались обогатиться за счет банковских учреждений, получая кредиты, которые не собирались возвращать. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в отделе связей с общественностью УМВД Украины в Луганской области.

Руководители частного транспортного предприятия упорно не хотят выполнять договорные обязательства, взятые еще несколько лет назад. При изучении всех обстоятельств данного факта оперативники установили, что в 2008 году должностные лица фирмы с целью получения кредита в сумме 2 млн 500 тыс. гривен совершили подлог документов.

Ни справка о финансовом состоянии данного общества с ограниченной ответственностью, ни экспертное заключение о результатах его хозяйственной деятельности не имеют ничего общего с реальным положением вещей. Стражи экономики «раскопали», что именно на основании сфабрикованных документов и был незаконно оформлен кредитный договор на крупную сумму. Все материалы проверок, которые были осуществлены на транспортной фирме, были переданы в ЛГУ УМВД Украины в Луганской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Нередко коммерсанты для обмана того ил иного банковского учреждения используют в качестве сообщников различные частные фирмы, специализирующиеся на предоставлении экспертных услуг. Как выясняется, за «отдельную плату» руководители таких структур готовы рискнуть лицензией и пойти на нарушение закона.

Сотрудники УГСБЭП УМВД Украины в Луганской области вывели на чистую воду директора одного из обществ с ограниченной ответственностью, который мошенническим путем получил в одном из региональных банков кредит на 500 тыс. гривен.

При проверке документов, на основе которых был заключен данный договор, оказалось, что в отчете о стоимости залогового имущества фирмы – промышленной базы, расположенной в одном из городов области, не все в порядке с цифрами. В этом документе было написано, что эта недвижимость стоит 900 тыс. гривен. Под соответствующим заключением стояла подпись директора одной из известных частных экспертных фирм Луганщины.

По инициативе стражей экономики в этот город выехали представители независимого агентства. Специалисты данного агентства после нескольких часов оценочной работы пришли к выводу, что залоговое имущество, под которое был оформлен кредит, максимум тянет на 100 тыс. гривен.

По факту причинения материального ущерб в сумме 400 тыс. гривен, причиненный мошенниками банковскому учреждению, следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 222 УК Украины (Мошенничество с финансовыми ресурсами). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет.

Директор одной из фирм, которая специализируется на предоставлении автосервисных услуг частным лицам, написала заявление в один из банков региона на оформление для нее валютного кредита на 250 тыс. долларов США.

После получения этой суммы предприимчивая дама стала водить за нос банковских клерков, чьи попытки связаться с ней и потребовать выполнения взятых договорных обязательств, оказались тщетными. После обращения в милицию сотрудников службы безопасности банка сотрудники милиции провели проверку финансового состояния сервисной фирмы – должника и установили, что у ее хозяйки не было законных оснований для получения такого внушительного валютного кредита. А все справки, предоставленные в банк, оказались липовыми.

За нанесение банковскому учреждению убытка в размере четверть миллиона долларов США в отношении бизнес-леди следственным отделом ЛГУ УМВД Украины в Луганской области возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 222 УК Украины.