23 декабря 2011 / Происшествия
Трое жителей организовали незаконный перевод безналичных средств в наличность. «Офисы» конвертаторов действовали не только в областном центре, а также в Киеве. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Оперативники установили, что руководил общей схемой «оптимизации» налогов 45-летний житель Алчевска. Он использовал предприятия «транзитно-конвертационного» направления, входивших в состав этого центра. «Как было доказано, операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям - клиентам конвертационного центра, не осуществлялись», - рассказал заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, подполковник налоговой милиции Виталий Перунин.
Кроме того, конвертаторы, чтобы скрыть незаконную деятельность, использовали луганское предприятие для формирования легальной истории своей хозяйственной деятельности. Данная фирма была победителем тендеров на поставку продукции государственным предприятиям. При этом цена продукции превышала рыночную, а разницу между рыночной и фактической ценой реализации в дальнейшем конвертировали в наличные, часть из которой возвращалась должностным лицам государственных предприятий в виде «отката».
В результате - в 34 банковских учреждениях наложены аресты на 250 счета 30 предприятий, на которых заблокировано около 1 млн грн. Двух организаторов «конвертационного» центра задержан. Сейчас они находятся под стражей.
«В банковских учреждениях, которые использовались для незаконной деятельности, - отметил Виталий Перунин, - в «офисах» конвертационного центра, по месту жительства его участников и в их автотранспорте проведены обыски. Налоговики изъяли полмиллиона гривен наличности, предназначенной для передачи клиентам центра, три престижные иномарки, электронные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности».
Сейчас отрабатываются предприятия, которые воспользовались услугами теневых дельцов по выводу средств в незаконный оборот. Возбуждено 5 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, следствие продолжается.
Новости
И что делать всем остальным в январе 2026?.
С 10 января — ангелы на страже! Кому Вселенная дарит шанс на успех и благополучия.
Новость, которая изменит жизнь тысяч граждан Украины проживающих в Германии.
В Германии министр юстиции недоволен количеством украинцев в стране и желает их возвращения домой и...
Где в Германии на момент 7 января 2026 года готовы принимать украинских беженцев.
Новый способ пожаловаться на отсутствие связи или интернета — через приложение «Дія».
Какие возможности дает украинцам закон о двойном гражданстве?.
Звёзды открывают двери к успеху: кому повезёт в среду?.
Правильное увольнение в Германии, это залог того, что вы не окажетесь без работы и без...
