23 декабря 2011 / Происшествия
Трое жителей организовали незаконный перевод безналичных средств в наличность. «Офисы» конвертаторов действовали не только в областном центре, а также в Киеве. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области.
Оперативники установили, что руководил общей схемой «оптимизации» налогов 45-летний житель Алчевска. Он использовал предприятия «транзитно-конвертационного» направления, входивших в состав этого центра. «Как было доказано, операции по приобретению товаров, работ и услуг у фиктивных предприятий, а также их поставка легальным предприятиям - клиентам конвертационного центра, не осуществлялись», - рассказал заместитель начальника управления оперативно-розыскной деятельности управления налоговой милиции ГНА в Луганской области, подполковник налоговой милиции Виталий Перунин.
Кроме того, конвертаторы, чтобы скрыть незаконную деятельность, использовали луганское предприятие для формирования легальной истории своей хозяйственной деятельности. Данная фирма была победителем тендеров на поставку продукции государственным предприятиям. При этом цена продукции превышала рыночную, а разницу между рыночной и фактической ценой реализации в дальнейшем конвертировали в наличные, часть из которой возвращалась должностным лицам государственных предприятий в виде «отката».
В результате - в 34 банковских учреждениях наложены аресты на 250 счета 30 предприятий, на которых заблокировано около 1 млн грн. Двух организаторов «конвертационного» центра задержан. Сейчас они находятся под стражей.
«В банковских учреждениях, которые использовались для незаконной деятельности, - отметил Виталий Перунин, - в «офисах» конвертационного центра, по месту жительства его участников и в их автотранспорте проведены обыски. Налоговики изъяли полмиллиона гривен наличности, предназначенной для передачи клиентам центра, три престижные иномарки, электронные носители информации, свидетельствующие о противоправной деятельности».
Сейчас отрабатываются предприятия, которые воспользовались услугами теневых дельцов по выводу средств в незаконный оборот. Возбуждено 5 уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах, следствие продолжается.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Забудьте о трескучих морозах. Главная угроза грядущих месяцев — в другом.
Зачем кипятить туалетную бумагу и что из неё можно сделать.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
WhatsApp и Telegram ужесточают правила: кто рискует потерять связь.
Денежные переводы от родственников: когда украинцам необходимо платить налоги — разъяснение ГНСУ.
Вселенная уже в ноябре положит деньги на счёт.
Карпов день 2026: опасно хвалиться, давать в долг и выходить из бани лицом вперёд.
Учёные сказали правду, а СМИ её переврали.