24 апреля 2012 / Происшествия
Сотрудники СБУ в Луганской области ликвидировали мощный «конвертационный центр». Это позволило пресечь теневой оборот финансовых ресурсов в сумме около 1 млрд гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая незаконно обналичивала деньги, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».
27 марта сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными.
В офисах нелегальной структуры изъяли документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъяли автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.
4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.
Новости
Президент РФ подписал указ касающийся граждан Украины.
О чем на самом деле заявил Путин и как это расшифровали эксперты.
WhatsApp снова работает в РФ: как связаться с родственниками, пока все блокируют.
Украинский и российский омбудсмены согласились о необходимости обмена документами для граждан обоих стран. Украина И...
Страны ЕС поддерживают продление временной защиты для украинцев до 2028 года, для всех кроме мужчин.
даже вековые отложения смоются без ёршика.
То, что скрывали в 80-х: дыхательная гимнастика, которая подтягивает талию лучше диет.
Неожиданный доход летом 2026: астрологи назвали счастливчиков среди знаков зодиака.
Мозг после 60: что знала академик Бехтерева, о чём молчит современная медицина.
Германия, Австрия и Швеция рассматривают возможность отмены автоматического убежища для украинских мужчин 23-60 лет.