24 апреля 2012 / Происшествия
Сотрудники СБУ в Луганской области ликвидировали мощный «конвертационный центр». Это позволило пресечь теневой оборот финансовых ресурсов в сумме около 1 млрд гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая незаконно обналичивала деньги, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».
27 марта сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными.
В офисах нелегальной структуры изъяли документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъяли автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.
4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.
Новости
Страны ЕС рассматривают возможность продление статуса временной защиты для украинцев еще на год.
Из-за наличия наследства на имущество, в Германии женщине отменили выплаты Burgergeld.
Пенсионный фонд останавливает выплаты переселенцам, но суды всё чаще признают такие решения незаконными и возвращают...
Отмена льготного периода у получателей Burgergeld в Германии с 1 июля. Как это будет работать?.
Две простые бюрократические процедуры, которые заметно улучшат вашу жизнь в Германии.
Часть изменений уже вступили в силу. Надбавок больше не будет.
Немцы требуют вернуть Burgergeld: как сохранить выплаты.
Финансовые проблемы становятся все более распространенными среди украинских граждан в Германии.
В Бремене заняты более 98% мест в отделениях интенсивной терапии. В среднем по стране более...
