24 апреля 2012 / Происшествия
Сотрудники СБУ в Луганской области ликвидировали мощный «конвертационный центр». Это позволило пресечь теневой оборот финансовых ресурсов в сумме около 1 млрд гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая незаконно обналичивала деньги, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».
27 марта сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными.
В офисах нелегальной структуры изъяли документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъяли автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.
4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
Денежные переводы от родственников: когда украинцам необходимо платить налоги — разъяснение ГНСУ.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
Вселенная уже в ноябре положит деньги на счёт.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.