24 апреля 2012 / Происшествия
Сотрудники СБУ в Луганской области ликвидировали мощный «конвертационный центр». Это позволило пресечь теневой оборот финансовых ресурсов в сумме около 1 млрд гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СБУ.
На протяжении полугода услугами нелегальной структуры, которая незаконно обналичивала деньги, пользовались порядка 50 субъектов хозяйственной деятельности из трех регионов Украины, а в Харькове «конверт» даже имел свой «филиал».
27 марта сотрудники СБУ провели спецоперацию по задержанию курьера «конвертационного центра», у которого изъято более 1,7 миллиона гривен наличными.
В офисах нелегальной структуры изъяли документы и печати 15 подконтрольных «теневикам» структур, реквизиты и клише подписей физических лиц, задействованных в противоправной схеме. У организаторов «конвертационного центра» изъяли автомобили представительского класса общей стоимостью свыше 300 тыс. долларов США, приобретенные в результате легализации преступных доходов.
4 апреля этого года в отношении лиц, причастных к противозаконной деятельности, Службой безопасности Украины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает ответственность за фиктивное предпринимательство, которое нанесло крупный материальный ущерб. Ведется следствие.
Новости
Средства для интимной гигиены это палка о двух концах.
Лукашенко предрек решение проблемы на границе с Украиной и НАТО не смотря на чужие «хотелки».
Обиды из прошлого никуда не деваются.
Официальный ответ УЗ и важные нюансы.
Что является главным страхом для нас.
Эти доллары скоро исчезнут из обращения: почему их заменяют.
Врачи назвали отличия панической атаки от сердечного приступа.
Как с 1 сентября можно будет сэкономить на оплате электроэнергии.
