05 июля 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в ГО налоговой милиции в г.Луганске.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с продажей валюты.
Так, физлицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн грн., что превышает установленный НБУ лимит.
Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в госбюджет.
Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.
Новости
Президент РФ подписал указ касающийся граждан Украины.
О чем на самом деле заявил Путин и как это расшифровали эксперты.
После 40 лет всем мужчинам обязательно.
Меркурий в Раке: кому звёзды подарят удачу в начале лета 2026 — подробный прогноз.
То, что скрывали в 80-х: дыхательная гимнастика, которая подтягивает талию лучше диет.
Подологи молчат об этом: простой лайфхак, который работает с первого раза.
Карьерный прорыв и переезд, а кому стоит затянуть пояса. Астролог Глоба дала свой прогноз для...
Останки мушкетёра ставшего прототипом для Дюма и нарушение закона:.
Секстиль Солнца и Сатурна: астрологи назвали дату, когда удача станет управляемой.
Депутаты ХДС призывают увеличить срок натурализации в Германии до 8 лет и ограничить выдачу двойного...