05 июля 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в ГО налоговой милиции в г.Луганске.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с продажей валюты.
Так, физлицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн грн., что превышает установленный НБУ лимит.
Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в госбюджет.
Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
Как проверить, что идентификация в Пенсионном фонде прошла успешно.
Фикус для любви, замиокулькас для денег?.
Как образовательная эмиграция меняет будущее Европы и Украины.
13 стран и славянские народы, о которых вы не слышали.
