05 июля 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска выявлен факт нарушения налогового законодательства Украины начальником одного из банковских учреждений Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в ГО налоговой милиции в г.Луганске.
В ходе проведенных оперативных мероприятий установлено, что начальник банковского учреждения покрывал преступную деятельность, связанную с продажей валюты.
Так, физлицу было продано иностранной валюты на сумму свыше 7,7 млн грн., что превышает установленный НБУ лимит.
Информация о проведенных операциях, вопреки нормам действующего законодательства Украины, умышленно не была подана начальником банка в учреждение финансового мониторинга, что способствовало сокрытию доходов физического лица и неуплате налогов в госбюджет.
Указанные действия начальника банка квалифицируются УК Украины как умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В отношении начальника банковского учреждения возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.209-1 УК Украины.
Новости
Как вывести свои счета из под удара.
Что заставляет покупателей скупать товары впрок.
Польские пограничники завернули возвращавшихся домой украинцев.
Кашпировский признавался, что лишился накопленного состояния.
Убийцей может стать твоё окно: как плёнка спасает жизни.
Европейская интеграция с протянутой рукой: почему проект бюджета-2027 оставляет украинцев за чертой бедности.
После такого деньги могут заблокировать.
Задействованы войска из Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана.
