14 сентября 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска в ходе проведения комплекса мероприятий по операции «Конверт», пресечена деятельность конвертационного центра, действующего на территории Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в главном отделе налоговой милиции Луганска.
Проведенными мероприятиями установлен круг лиц, причастных к преступной деятельности, адреса офисных и «теневых» помещений. Также, задокументирована схема выдачи «клиентам» конвертированных денежных средств.
Указанная схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за якобы предоставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем, средства перечислялись со счетов «транзитных» предприятий на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра, за якобы поставку продовольственных товаров. После теневой реализации продовольственных товаров, полученную наличность (за вычетом % за оказанные услуги) и документы для формирования налогового кредита по НДС «конвертаторы» возвращали предприятиям – «клиентам».
Ориентировочный оборот денежных средств по счетам предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за 2010 – 2012 года составил более 60,0 млн грн.
Общая сумма сокрытых предприятиями налоговых обязательств составляет около 10 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий заблокированы денежные средства в сумме 331,6 тыс. грн. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных «конвертаторам» предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой подготавливалась документация по «псевдопоставкам» товаров, печати и штампы предприятий, а также наличность в сумме 269,5 тыс. грн. По факту «фиктивного» предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.
Новости
Хочется чего-то вкусного, необычного, а кошелек намекает: «Потерпи до зарплаты».
В крупнейшем центре беженцев прошёл масштабный рейд против мошенников с пособиями.
Снять себе квартиру 20-летним просто так нельзя.
Три вопроса, которые изменят правила для очень многих граждан Украины.
День противоречий: Луна в Весах требует компромиссов и проверки фактов.
Кабмин упростил возврат денег за холодные батареи и ржавую воду.
Приграничные районы Польши столкнулись с проблемой.
Врач-гастроэнтеролог назвал продукты, которые спасают нас после 40 лет.
Истины, которые стоит перечитывать, когда мир кажется слишком сложным.
