14 сентября 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска в ходе проведения комплекса мероприятий по операции «Конверт», пресечена деятельность конвертационного центра, действующего на территории Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в главном отделе налоговой милиции Луганска.
Проведенными мероприятиями установлен круг лиц, причастных к преступной деятельности, адреса офисных и «теневых» помещений. Также, задокументирована схема выдачи «клиентам» конвертированных денежных средств.
Указанная схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за якобы предоставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем, средства перечислялись со счетов «транзитных» предприятий на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра, за якобы поставку продовольственных товаров. После теневой реализации продовольственных товаров, полученную наличность (за вычетом % за оказанные услуги) и документы для формирования налогового кредита по НДС «конвертаторы» возвращали предприятиям – «клиентам».
Ориентировочный оборот денежных средств по счетам предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за 2010 – 2012 года составил более 60,0 млн грн.
Общая сумма сокрытых предприятиями налоговых обязательств составляет около 10 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий заблокированы денежные средства в сумме 331,6 тыс. грн. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных «конвертаторам» предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой подготавливалась документация по «псевдопоставкам» товаров, печати и штампы предприятий, а также наличность в сумме 269,5 тыс. грн. По факту «фиктивного» предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.
Новости
После 40 лет всем мужчинам обязательно.
Австрийцы хотят относиться к богатым украинским беженцам на общих основаниях.
Меркурий в Раке: кому звёзды подарят удачу в начале лета 2026 — подробный прогноз.
Наличные под контролем: ЕС вводит единый лимит €10 000 с 2027 года.
Подологи молчат об этом: простой лайфхак, который работает с первого раза.
Карьерный прорыв и переезд, а кому стоит затянуть пояса. Астролог Глоба дала свой прогноз для...
Бундестаг принял реформу аптечной системы Германии. Прививки, анализы и рецептурные лекарства без визита к врачу.
Секстиль Солнца и Сатурна: астрологи назвали дату, когда удача станет управляемой.
Депутаты ХДС призывают увеличить срок натурализации в Германии до 8 лет и ограничить выдачу двойного...
Особенности немецкого рынка труда. На что можно рассчитывать украинцам.