14 сентября 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска в ходе проведения комплекса мероприятий по операции «Конверт», пресечена деятельность конвертационного центра, действующего на территории Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в главном отделе налоговой милиции Луганска.
Проведенными мероприятиями установлен круг лиц, причастных к преступной деятельности, адреса офисных и «теневых» помещений. Также, задокументирована схема выдачи «клиентам» конвертированных денежных средств.
Указанная схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за якобы предоставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем, средства перечислялись со счетов «транзитных» предприятий на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра, за якобы поставку продовольственных товаров. После теневой реализации продовольственных товаров, полученную наличность (за вычетом % за оказанные услуги) и документы для формирования налогового кредита по НДС «конвертаторы» возвращали предприятиям – «клиентам».
Ориентировочный оборот денежных средств по счетам предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за 2010 – 2012 года составил более 60,0 млн грн.
Общая сумма сокрытых предприятиями налоговых обязательств составляет около 10 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий заблокированы денежные средства в сумме 331,6 тыс. грн. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных «конвертаторам» предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой подготавливалась документация по «псевдопоставкам» товаров, печати и штампы предприятий, а также наличность в сумме 269,5 тыс. грн. По факту «фиктивного» предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.
Новости
Это была проверка, но не на смелость.
Нажал «Вставьте карту» — перевёл деньги аферистам.
Экс-депутат Херсонского горсовета Юрий Погребной про Олешковцев, выбравших эвакуироваться в Украину.
Он творит чудеса — меняет всё вокруг за 10 минут!.
2,2 миллиона украинцев уже подали заявку на деньги: успеете ли вы получить выплату до конца года.
Неожиданный взгляд на перемены, которые произошли с людьми после СССР.
На Востоке 5-7 смертей на одного рожденного: почему демографический центр Украины сместился на Запад навсегда.
Отселение украинцев из квартир: «слуга народа» рассказала, кто будет принимать решение о сносе домов.
Каждый предприниматель сможет спасти 20% сотрудников от мобилизации: но есть условие, которое возмутит малый бизнес.
Велесова ночь — славянский аналог Хэллоуина — по традиции считается временем, когда старый цикл завершается, а новый...