14 сентября 2012 / Новости Региона
Сотрудниками главного отдела налоговой милиции г. Луганска в ходе проведения комплекса мероприятий по операции «Конверт», пресечена деятельность конвертационного центра, действующего на территории Луганска. Об этом информагентству Сxid.info сообщили в главном отделе налоговой милиции Луганска.
Проведенными мероприятиями установлен круг лиц, причастных к преступной деятельности, адреса офисных и «теневых» помещений. Также, задокументирована схема выдачи «клиентам» конвертированных денежных средств.
Указанная схема конвертации заключалась в следующем: предприятия реального сектора экономики перечисляли безналичные средства на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за якобы предоставленные товары, работы, услуги. В дальнейшем, средства перечислялись со счетов «транзитных» предприятий на счета предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра, за якобы поставку продовольственных товаров. После теневой реализации продовольственных товаров, полученную наличность (за вычетом % за оказанные услуги) и документы для формирования налогового кредита по НДС «конвертаторы» возвращали предприятиям – «клиентам».
Ориентировочный оборот денежных средств по счетам предприятий, входящих в состав «конвертационного» центра за 2010 – 2012 года составил более 60,0 млн грн.
Общая сумма сокрытых предприятиями налоговых обязательств составляет около 10 млн грн.
По результатам проведенных мероприятий заблокированы денежные средства в сумме 331,6 тыс. грн. В ходе обысков изъяты бухгалтерские документы с реквизитами подконтрольных «конвертаторам» предприятий, компьютерная и офисная техника, на которой подготавливалась документация по «псевдопоставкам» товаров, печати и штампы предприятий, а также наличность в сумме 269,5 тыс. грн. По факту «фиктивного» предпринимательства возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины.
Новости
В сети паникуют из-за писем о прекращении работы мессенджеров.
Простое упражнение утром заменяет таблетки.
Почему банковские приложения лучше прятать на смартфоне.
Старые привычки подвергают опасности здоровье семьи.
Деликатная тема, которая редко затрагивается открыто.
Одни называют это народной приметой, другие объясняют обычной психологией.
Врач объяснил, какую кашу нужно немедленно убрать из рациона.
Привычный творог может сыграть злую шутку с вашим здоровьем после 50.
Ученые раскрыли сухофрукт-чемпион по кальцию и пользе для кишечника.
Кассы самообслуживания: при покупке каких товаров теперь придется звать продавца.