В Луганске налоговики разоблачили конвертационный центр
В рамках широкомасштабной операции «Бюджет», которая начата с апреля текущего года, 2 сентября 2010 года Главным отделом налоговой милиции СГНИ КПН в г.Луганске, выявлен конвертационный центр, организованный 3-мя гражданами г.Луганска. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе СГНИ по работе с КПН в г. Луганске.
Указанные граждане на протяжении 2009-2010 гг. организовали на территории Луганской области схему по умышленному уклонению от уплаты налогов с целью незаконной минимизации налоговых обязательств и конвертации денежных средств «легальных» плательщиков налогов, используя подконтрольные им коммерческие структуры.
Так, уклонение от уплаты налогов с целью незаконной конвертации денежных средств, осуществляется по следующей схеме: денежные средства от легальных СПД зачисляются под видом оплаты векселей или ТМЦ на расчетные счета подконтрольных «конвертаторам» СПД. Реквизиты указанных СПД предоставляются в ходе договоренности о согласии воспользоваться их услугами. При этом конвертаторы давали полную гарантию предоставляемых услуг путем отображения операций в налоговом учете и проведении встречных проверок. Налоговый кредит «пользователей» услуг «конвертационного центра» закрывался по документам, подконтрольным «транзитным» и «фиктивным» СПД.
В последующем основной объем конвертируемых денежных средств снимался наличными денежными средствами с расчетных счетов «фиктивных» СГД.
В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлены участники противоправной деятельности, которые являются должностными лицами и учредителями подконтрольных фигурантам СПД.
В ходе проведенных обысков по адресу нахождения конвертационного центра и мест регистрации участников конвертационного центра изъяты печати, черновые записи, оргтехника, документы финансово-хозяйственной деятельности подконтрольных СПД.
Наложены аресты на расчетные счета подконтрольных СПД, на которых заблокировано 571 тыс.грн.
Двое участников «конвертационного» центра задержаны в порядке ст.115 УПК и в настоящее время находятся в изоляторе временного содержания.
Происшествия - 10 сентября 2010 864Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Важное обращение ПриватБанка к клиентам: что изменилось в правилах выдачи карточек для ВПЛ
Обновление касается количества карт, которые может оформить клиент ПриватБанка.
Только два раза сходить в «АТБ» за продуктами. На что хватает минимальной пенсии украинского пенсионера
Адвокат провела социальный эксперимент.
Клиенты ПриватБанка получат почти по 7 тысяч гривен. Владельцы карт и не только
Приватбанк приступил к выплате помощи для ВПЛ.
Карта какого банка у вас есть? Проверьте, можете получить в супермаркетах АТБ скидку до 50%
АТБ снизила цены на продукты для покупателей, у которых есть банковская карта одного из 4-х банков.
Какие яйца никогда нельзя покупать в супермаркетах. Об этом мало кто знает
На что в первую очередь нужно обращать внимание при покупке яиц.
Акция от ПриватБанка: двойная денежная помощь для ВПЛ, получите 2200 гривен дополнительно
Акция продлится с 17 марта 2023 года до 17 сентября 2023 года.