СБУ заблокировала счета луганского «Первого коммерческого центра» в Украине
Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансовых операций с неподконтрольным Луганском, организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.
Как пишет пресс-центр ведомства, организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины, где они создали «псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».
Эта структура обеспечивала проведение в Луганске операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью проводились денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.
Оперативники спецслужбы установили, что под брендом «Первый коммерческий центр» на неподконтрольной Луганщине функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
«Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам со временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики», — говорится в сообщении пресс-службы.
Противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», денежные переводы через международные платежные системы.
По материалам СБ заблокированы карточные счета, которые организаторы использовали для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 миллионов гривен. Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления.
«В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок. Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области», — заявили в пресс-службе СБУ.
Новости Региона - 09 марта 2020
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Мошенники обманули украинцев на 40 миллионов долларов
«Легких денег не бывает» — напоминают в Минюсте.
Правительство Украины планирует блокировать карты и закрывать банковские счета граждан
В Украине был внесен новый законопроект, который предусматривает блокировку счетов украинских граждан за пределами страны.
Смогут ли луганчане теперь обналичивать украинские банковские карты. СБУ заявила, что заблокировала работу Финцентра в Луганске
Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «финцентра» в Луганске, который занимался переводом средств на подконтрольную территорию и обратно.
Как клиентам Ощадбанка обойти финмониторинг и избежать блокировки карт
Блокировка карт Ощадбанка уже стала неприятным, но обыденным процессом. Клиенты жалуются, что им заблокировали карту, и они не могут пользоваться....
Возможно, жители Луганска с 1 июля не смогут получать переводы на свои банковские карты
Закон о Госбанке, который был принят в Луганске, и был направлен на то, чтобы легализовать работу финансовых центров, практически остановит....
В Харьковской области раскрыли схему легализации псевдопереселенцев
Противоправный бизнес организовал житель Луганской области.