Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: COVID-19

СБУ заблокировала счета луганского «Первого коммерческого центра» в Украине

СБУ заблокировала счета луганского «Первого коммерческого центра» в Украине

Служба безопасности Украины заблокировала механизм финансовых операций с неподконтрольным Луганском, организованный через банковские и небанковские электронные платежные системы.
Как пишет пресс-центр ведомства, организаторами схемы является группа украинских граждан, которые с 2014 года постоянно проживают на временно оккупированных территориях Луганщины, где они создали «псевдофинансовое учреждение «Первый коммерческий центр».
Эта структура обеспечивала проведение в Луганске операций по пополнению и снятию денежных средств с банковских платежных карт Украины и РФ, валютно-обменных операций. С ее помощью проводились денежные переводы с использованием известных международных платежных систем и обеспечивали оборот электронных средств в запрещенных в Украине ресурсах.
Оперативники спецслужбы установили, что под брендом «Первый коммерческий центр» на неподконтрольной Луганщине функционирует разветвленная система отделений. В их работе задействовано почти 300 человек, для непрерывной финансовой деятельности используются более 100 электронных кошельков российских платежных систем и более 1000 карточек украинских банковских учреждений.
«Дельцы за определенный процент предоставляли жителям и коммерческим структурам со временно оккупированных районов Луганщины «услуги» по перечислению и получению денег, в частности, подконтрольных украинской власти территорий. С прибылей организаторы платили «налоги» в фейковые госорганы псевдореспублики», — говорится в сообщении пресс-службы.
Противоправной деятельности способствовала руководитель киевского отделения одного из коммерческих банков. Она с 2018 года вопреки требованиям законодательства проводила для клиентов «Первого коммерческого центра», денежные переводы через международные платежные системы.
По материалам СБ заблокированы карточные счета, которые организаторы использовали для противоправного вывода средств в легальный оборот, на которых находится более 20 миллионов гривен. Сейчас руководителю одного из отделений «Первого коммерческого центра», который находится на подконтрольной украинской власти территории, сообщено о подозрении в совершении преступления.
«В рамках досудебного расследования продолжаются следственные и процессуальные действия для привлечения к уголовной ответственности всех участников финансовых сделок. Операция проводилась Департаментом контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБ Украины совместно с Управлением СБУ в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры Харьковской области», — заявили в пресс-службе СБУ.

Новости Региона - 09 марта 2020 4542

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В Харьковской области раскрыли схему легализации псевдопереселенцев

В Харьковской области раскрыли схему легализации псевдопереселенцев

Противоправный бизнес организовал житель Луганской области.

СБУ арестовала банковский счет экс-министра самопровозглашенной ЛНР

СБУ арестовала банковский счет экс-министра самопровозглашенной ЛНР

Службой безопасности Украины наложен арест на банковский счет..

Вирусом заразили компьютерную сеть одного городского совета Луганской области

Вирусом заразили компьютерную сеть одного городского совета Луганской области

Киберспециалисты установили, что на официальном сайте горсовета размещены файлы, пораженные вредоносным программным обеспечением.

СБУ обнаружили 7 тайников с оружием в Счастье, Лисичанске и Мирной Долине

СБУ обнаружили 7 тайников с оружием в Счастье, Лисичанске и Мирной Долине

В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили 7 тайников с арсеналом гранатометных выстрелов и огнеметом..

СБУ задержали жителя Лисичанска, который в интернете распространял ложную информацию о пандемии COVID-1

СБУ задержали жителя Лисичанска, который в интернете распространял ложную информацию о пандемии COVID-1

Материалы направлен в суд для принятия решения.

Под Лисичанском «волонтеры-благотворители» задержаны с автобусом полным оружия

Под Лисичанском «волонтеры-благотворители» задержаны с автобусом полным оружия

На Луганщине задержаны «волонтеры-благотворители» с гранатометами и пулеметами.