Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: COVID-19

Увеличена сумма перевода без финмониторинга

Увеличена сумма перевода без финмониторинга

Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Об этом сообщает «Finance.ua».

Принятие законопроекта №5559 поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».

Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.

Раньше такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.

В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.

Требования финансового мониторинга не распространяются на случаи совершения перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.

Новости Украины - 10 сентября 2021 4454

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Об ограничениях и финмониторинге рассказали в Приватбанке.

В Луганске российский банк будет выдавать кредиты, карты «Мир» и осуществлять переводы в РФ

В Луганске российский банк будет выдавать кредиты, карты «Мир» и осуществлять переводы в РФ

«Промсвязьбанк» будет осуществлять выдачу карт банковской системы «Мир», переводы денежных средств из региона в Россию и выдачу кредитных пакетов.

У «Ощадбанка» и «ПриватБанка» проблемы. А клиентов просят не беспокоится

У «Ощадбанка» и «ПриватБанка» проблемы. А клиентов просят не беспокоится

У четырех крупнейших украинских банков запланированы проблемы: к чему нужно быть готовыми их вкладчикам.

На выплату пенсий и зарплат бюджетникам не хватает денег — признали в Кабмине

На выплату пенсий и зарплат бюджетникам не хватает денег — признали в Кабмине

Для выплат пенсий и зарплат бюджетникам, Кабмин намерен взять ссуду в Международном банке реконструкции и развития.

Где взять денег: Бизнес в Украине уже получил кредиты на 138 млрд грн

Где взять денег: Бизнес в Украине уже получил кредиты на 138 млрд грн

Украинские банки в рамках программы «Доступные кредиты 5-7-9%" уже выдали предпринимателям 46,8 тыс. кредитов на 138 млрд грн. Больше всех....