Увеличена сумма перевода без финмониторинга
Верховная Рада Украины увеличила сумму наличных переводов, которые не подлежат финансовому мониторингу. Об этом сообщает «Finance.ua».
Принятие законопроекта №5559 поддержали 315 депутатов. Документ вносит изменения в ст. 14 закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем».
Сумма переводов, которая не подпадает под финмониторинг, увеличивается на 1 гривну. Теперь анонимно можно переводить до 5000 гривен включительно.
Раньше такому контролю не подлежали суммы до 4999 гривен включительно.
В пояснительной записке отмечается, что закон принят в связи с тем, что чаще всего украинцам было неудобно переводить сумму до 4999 гривен, поэтому ее решили округлить.
Требования финансового мониторинга не распространяются на случаи совершения перевода средств наличными в пределах Украины в сумме, не превышающей 5000 гривен.
Перевожу деньги с карты на карту без налогов: в июне 2025 достаточно соблюдать эти два простых правила — никто не придерется
Лимиты отменены, но есть важные нюансы.
У лютому повна заборона: всім, хто має банківську картку, повинні знати як уникнути неприємностей
Попередити несподіване списання коштів із банківської картки #192102.
В феврале полный запрет: всем, у кого есть банковская карта, должны знать как избежать неприятностей
Предупредить неожиданное списание денежных средств с банковской карты.
Всем, у кого есть банковские карты. Что нельзя категорически делать с деньгами поступившими на счёт
Такие переводы могут стать причиной судебного разбирательства или уголовной ответственности.
Новое распоряжение НБУ: что будет с теми, кто шлет в Россию или получает оттуда деньги
Теперь все банки обязаны раскрывать сведения своих клиентов.
Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту
Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..
