Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Смогут ли луганчане теперь обналичивать украинские банковские карты. СБУ заявила, что заблокировала работу Финцентра в Луганске

Смогут ли луганчане теперь обналичивать украинские банковские карты. СБУ заявила, что заблокировала работу Финцентра в Луганске

Служба безопасности Украины заблокировала деятельность «финансового центра», работающего в неподконтрольном Луганске. Об этом сообщает 3-е управление ГУ СБУ в Донецой и Луганской областях.

Как утверждают следователи СБУ, механизм заключался в деятельности на временно оккупированной территории теневого финансового учреждения, которое специализировалось на незаконном переводе средств на подконтрольную украинским властям территорию и обратно.

«За неполные 7 лет ее функционирования общий объем средств, переведенных нелегальным финучреждением только через украинскую платежную систему, составил 87 млн ??гривен. Клиенты платили за каждую операцию до 7%, из которых дельцы регулярно отчисляли налоги в так называемый «бюджет ЛНР», — говорится в сообщении СБУ.

Как утверждает следствие, организовал теневое финучреждение предприниматель из Луганска еще в 2015 году. В условиях отсутствия в ОРЛО банковской системы, «финансовый центр» предоставлял клиентам услуги по обналичиванию средств с карт украинских банков, пополнение электронных кошельков, обмена валют, международных денежных переводов и других финансовых операций с банковских карт.

В ходе обысков, проведенных в нескольких городах Луганской области, оперативники и сотрудники СБУ изъяли у сообщников «финансистов»:

  • — 300 банковских карт клиентов — «переселенцев», которые фактически проживают или уже умерли на ВТО;
  • — компьютерная техника и мобильные телефоны с доказательствами противоправной деятельности;
  • — «черную» бухгалтерию;
  • — деньги в разной валюте, общая сумма которых в эквиваленте составляет около 6 млн гривен.


В рамках начатого уголовного производства сотрудники СБУ разоблачили и задержали организатора «финансового центра».

Пока ему сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины). По решению суда он взят под стражу.

Решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства и имущество подозреваемого, а также уведомление о подозрении другим причастным к сделке лицам.

Новости Региона - 21 января 2022 20951

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Касается всех у кого есть банковская карта: Monobank массово блокирует счета украинцев

Касается всех у кого есть банковская карта: Monobank массово блокирует счета украинцев

За операции перевода с карты на карту будут блокировать счет.

Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки

Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки

В Украине есть множество причин, по которым банк может заблокировать вашу карту..

Касается всех у кого есть карта Приватбанка: вам без вашего согласия откроют кредит и спишут деньги

Касается всех у кого есть карта Приватбанка: вам без вашего согласия откроют кредит и спишут деньги

Откроют кредит и загонят в долги.

Касается всех у кого есть карты этих банков: ПриватБанк и Ощадбанк вводят лимиты на снятие денег

Касается всех у кого есть карты этих банков: ПриватБанк и Ощадбанк вводят лимиты на снятие денег

Некоторые финансовые учреждения установили ограничения на выдачу средств с карт.

Вам понадобится месяц и крепкие нервы, чтобы закрыть карту Ощадбанка — что происходит

Вам понадобится месяц и крепкие нервы, чтобы закрыть карту Ощадбанка — что происходит

Украинцы сталкиваются с проблемами в отделениях Ощадбанка. Оказывается в банке есть должность — специалист по закрытию счетов! Что?.

В ПриватБанке новый сбой, украинцы не могут рассчитаться картами в магазинах

В ПриватБанке новый сбой, украинцы не могут рассчитаться картами в магазинах

На всей территории Украины возникли проблемы с оплатой товаров и услуг банковскими картами Приватбанка.