СПЕЦТЕМА: COVID-19
Заблокируют ли карты Приватбанка?
В Притбанке объяснили, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга.
ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.
Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.
Напомним, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.
То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.
Какие средства не проходят контроль
Не проходят контроль средства, направленные:
- на поддержку ВСУ;
- на благотворительные организации;
- на волонтерские программы.
«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься», — заметили в банке.
Ограничение от ПриватБанка
Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.
Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.
«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в ПриватБанке.
Экономика - 07 июля 2022
16376Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Подозрительные операции и игнорирование требований банка. Почему Приватбанк может отказать вам в обслуживании
Причины перечислены в публичном клиентском договоре, который все подписывают и немногие читают.
ПриватБанк снимает деньги с зарплатных и пенсионных карт клиентов: названы причины, по которым пропадают средства со счетов
ПриватБанк может списывать деньги с зарплатных и пенсионных карт клиентов при некоторых обстоятельствах.
ПриватБанк изменил тарифы для денежных переводов
Тарифы по Украине снижены вдвое.
Как можно из Германии выгодно перевести деньги на карту Приватбанка
Украинцы могут выгодно перевести деньги на карту Приватбанка из Германии.
ПриватБанк забирает с карточек полпенсии и минусует зарплаты: появилось предупреждение для всех клиентов
Украинцев предупредили, когда банк имеет право списывать деньги.
ПриватБанк выплатит до 500 гривен в месяц. Акция для клиентов банка
Можно подзаработать.
5 лайфхаков, которые помогут укомплектовать ручную кладь, чтобы не тащить тяжёлый чемодан
У путешествий самолётом есть как плюсы, так и минусы, и в черте последних у большинства из нас оказывается одна и та же проблема - как вместить всё необходимое, но при этом не мучаться с багажом.
Как применялись уникальные, но бесполезные технологии на французских субмаринах
Создание военной техники – весьма ответственный процесс, где каждый просчёт чреват серьёзными последствиями на поле боя.
9 кулинарных хитростей из Японии, которые не зря стали популярными в интернете
Отношение к готовке у всех разное. Кто-то воспринимает ее как рутину, обязанность, которую нельзя переложить на чужие плечи, а кто-то получается восторг от времени, проведенного на кухне.