Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: COVID-19

Заблокируют ли карты Приватбанка?

Заблокируют ли карты Приватбанка?

В Притбанке объяснили, почему не нужно волноваться по поводу проверок финансового мониторинга.

ПриватБанк не всегда требует подтверждение доходов клиента, даже если они превышают 500 тыс. грн.

Как информируют в учреждении, волноваться по поводу проверок финансового мониторинга как во время военного положения, так и в мирные времена нет причины, поскольку более 99% платежей и переводов клиентов не требует дополнительного подтверждения от клиента.

Напомним, в банке разработана и внедрена современная автоматизированная система, позволяющая минимизировать обращение к клиентам и призвана выявлять те операции, которые могут представлять риск для клиентов и банка.

То есть только при значительной разнице между информацией банка относительно финансового состояния клиента, уровня его доходов и объемом операций по счетам банк будет обращаться к клиентам для предоставления объяснений, а по возможности, подтверждающих документов. Предоставить пояснения и документы клиент может как в отделении, так и онлайн.

Какие средства не проходят контроль

Не проходят контроль средства, направленные:

  • на поддержку ВСУ;
  • на благотворительные организации;
  • на волонтерские программы.

«При условии понятного для Банка источника происхождения дохода Клиенту, как к примеру — получения заработной платы или бонусов, никакие вопросы не будут подниматься», — заметили в банке.

Ограничение от ПриватБанка

Напомним, ПриватБанк ввел ограничение на расходы по карточкам клиентов, если те не подтвердят или откажутся документально подтвердить свои доходы.

Речь об обороте в 500 тыс. грн в месяц. Как заявили в банке, в таких случаях у клиента будут приглашены источники происхождения средств, а также попросят актуализировать анкетные данные, указанные ранее в разделе о доходе.

«Клиенты получат от банка запрос на предоставление документов через «Приват24», Viber, SMS или звонок сотрудника отделения. При отказе/игнорировании клиента предоставлять в банк необходимые документы на карточные счета будут наложены ограничения на расходные операции», — отметили в ПриватБанке.

Экономика - 07 июля 2022 14851

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
ПриватБанк раздает своим клиентам по 15 тысяч гривен в подарок

ПриватБанк раздает своим клиентам по 15 тысяч гривен в подарок

Акция касается всех, кто отправляет или получает переводы с помощью карты Visa.

Сегодня последний день, когда можно сделать денежный перевод. ПриватБанк из-за этого поднял тарифы в два раза

Сегодня последний день, когда можно сделать денежный перевод. ПриватБанк из-за этого поднял тарифы в два раза

С 5 октября украинцы не смогут переводить средства за границу с гривневых карт.

НБУ ввел ограничения на переводы и снятие наличных денег с карт и счетов

НБУ ввел ограничения на переводы и снятие наличных денег с карт и счетов

Какие суммы жители Украины могут выводить со счетов во время военного положения.

Как в Украине купить доллары дешевле, чем в пунктах обмена валют. Легально и безопасно

Как в Украине купить доллары дешевле, чем в пунктах обмена валют. Легально и безопасно

Купить валюту в Украине можно значительно дешевле, но есть условия.

Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Вступил в силу новый закон Украины: как он изменит денежные переводы с карты на карту

Закон о платежных услугах вступил в силу с 1 августа..

ПриватБанк упростил получение денежных переводов на гривневые карты

ПриватБанк упростил получение денежных переводов на гривневые карты

ПриватБанк сообщил, что украинцы могут получать международные переводы MoneyGram прямо на гривневую карту..

Антон Чехов: Если человек не курит и не пьет, поневоле задумаешься, уж не сволочь ли он?

Гениальные и лаконичные цитаты классика!

5 важных причин всегда надевать носки

Удивительно, насколько сон в носках может быть полезен для нашего здоровья!

Скоро зима: С чем носить пуховик короткий, длинный, до колена?

Пришла пора утепляться. Тренд этого сезона – пуховик с различными принтами любого цвета и фасона. Но как правильно выбрать пуховик по модели и по длине? С чем носить пуховик короткий, длинный, до колена?