Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт

В Израиле ограничат хранение наличных дома

В Израиле ограничат хранение наличных дома

Израильтянам запретят иметь крупные суммы наличных дома как в шекелях, так и иностранной валюте. Кроме того, при накоплении определенной суммы граждане будут обязаны уведомить об этом Налоговое управление и указать источник средств. Это основные положения программы Налогового управления, внесенной в проект закона о хозяйственном регулировании (хок ха-эсдерим — закон, который принимается кнессетом вместе с бюджетом).

Налоговое управление страны вносит в законодательство новые требования, которые начнут действовать уже в 2023 году:

  • при наличии от 50.000 до 200.000 шекелей необходимо сообщить о них в Налоговое управление и отчитаться об источнике поступления денег в течение 30 дней;
  • суммы до 50 000 шекелей разрешено хранить без декларации;
  • если гражданин не сообщил о хранении крупной суммы в положенный срок, то ему грозит штраф в размере 100% хранившихся денег;
  • граждане, законно хранящие более 200.000 шекелей, также должны будут отчитаться об источнике и сократить сумму до 72.000 в течение года.

Кроме того, некоторые требования, введенные ранее, будут смягчены: срок ареста на незаконно хранящиеся средства будет сокращен с 60 до 14 дней, а владельцам бизнеса разрешат хранение наличных в объеме, не превышающем финансовый оборот предприятия за одну неделю.

Целью программы является усиление борьбы с черным капиталом и его отмыванием. Впервые в Израиле предлагают законодательным порядком ограничить хранение дома наличных. Ранее ограничения касались только расчетов (подробнее ниже).

В программе Налогового управления предусмотрены инструменты для выявления нарушителей ограничений на хранение наличных дома. Так, фискальные органы могут обратиться в суд за ордером на обыск при наличии подозрений, что гражданин имеет сумму наличных, которая превышает допустимую, а также не сообщил о ней.

Налоговое управление вправе просить разрешение на обыск не только в доме подозреваемого, но и в других местах, где, по мнению фискальных органов, могут быть спрятаны незаконные наличные.

В прошлом к подобной практике прибегали в отношении подозреваемых в уголовных преступлениях. Нередко у них находили крупные суммы наличных, происхождение которых они не могли объяснить. Деньги, как правило, были конфискованы. В общей сумме речь идет о миллионах шекелей, изъятых у преступных элеметов. Также известен случай, когда в сейфе в доме у популярного израильского певца был обнаружен 1 млн шекелей наличными.

По оценке фискальных органов, оборот незаконных средств (черный нал) в Израиле составляет десятки миллиардов шекелей. В основном — это суммы, полученные от проституции, рэкета, продажи оружия, наркотиков и сделок без квитанций.

Новости в Мире - 20 февраля 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

Как выглядят новые 200 гривен, которые будут выдавать с 1 ноября вместо старых

С 1 ноября банки в Украине начнут изымать старые банкноты номиналом 200 гривен.

Проверьте свои банковские карты: в Кабмине предупредили о выплатах — когда поступят деньги

Проверьте свои банковские карты: в Кабмине предупредили о выплатах — когда поступят деньги

С 22 по 31 октября на банковские карты граждан будет перечислено 37,2 миллиона гривен.

Сегодня начинается праздник Рош ха-Шана. Иудейский новый год.

Сегодня начинается праздник Рош ха-Шана. Иудейский новый год.

Иудеи празднуют день рождения всего человечества.

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по Бейруту

Армия Израиля заявила, что нанесла удар по Бейруту

ЦАХАЛ заявил об ударе возмездия..

ТОП-25 самых богатых украинцев — обнародован рейтинг 2024 года

ТОП-25 самых богатых украинцев — обнародован рейтинг 2024 года

Журнал «Фокус» подготовил рейтинг самых богатых украинцев..

В результате взрыва пейджеров в Ливане сотни членов «Хезболлы» получили ранения. Говорят об акции Моссада

В результате взрыва пейджеров в Ливане сотни членов «Хезболлы» получили ранения. Говорят об акции Моссада

Бойцы и медики, получили серьезные ранения, когда взорвались их пейджеры.