Национальный банк Украины начал борьбу с подпольными казино

В Украине началась масштабная проверка, проводимая Национальным банком. Один из проверяемых банков — Айбокс Банк — уже попал под пристальное внимание правоохранительных органов.

Утром 8 марта были проведены обыски в офисе Айбокс Банка в Киеве с участием представителей НБУ, Бюро экономической безопасности и Службы безопасности Украины. Об этом пишет UBR.ua.

Данный материал представлен в сотрудничестве с нашими партнерами, которые специализируются на азартных играх в интернете. Здесь вы можете в игровые автоматы играть бесплатно или на реальные деньги с гарантированными выплатами без обмана.

Айбокс Банк подозревают в содействии игровому бизнесу в уклонении от уплаты 400 миллионов налогов.

Детективы Бюро экономической безопасности Украины совместно с сотрудниками СБУ разоблачили преступную схему, в которой задействованы должностные лица одного из известных банков, более 20 подконтрольных ему субъектов хозяйственной деятельности и компании-операторы игорного бизнеса. Об этом сообщают пресс-службы БЭБ и СБУ.

Как говорят эксперты, НБУ начал борьбу с подпольными казино. Начали со схемы уклонения от налогов через выше указанный банк.

По предварительной информации установлено, что объем переведенных через банк средств составил около 20 млрд грн, из которых не уплачено ориентировочно 400 млн грн налогов.

«Кроме того, задокументированы многочисленные факты проведения платежей по картам российских банков. Это происходило уже после полномасштабного вторжения РФ в обход соответствующего запрета Национального банка Украины», — говорят работники СБУ.

Отмечается, что схема уклонения от уплаты налогов была налажена из-за подконтрольных нелицензированных зеркальных веб-ресурсов Интернет казино и беттинга.

Для пополнения аккаунтов, созданных на нелицензированных сайтах азартных игр и беттинга в сети Интернет, наличные денежные средства вносились через сеть терминалов самообслуживания.

В результате, во вторник было объявлено, что Национальный банк Украины принял решение о ликвидации Айбокс Банка, а затем опубликовал официальное заявление о выводе банка с рынка.

Новости партнеров - 13 марта 2023 720