Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

Вам могут заблокировать денежные переводы и счета. В Украине усилили специальный финансовый мониторинг

Вам могут заблокировать денежные переводы и счета В Украине усилили специальный финансовый мониторинг

В Украине на период военного положения действуют специальные правила финансового мониторинга. Хотя в некоторых случаях были сделаны незначительные послабления, банки могут заблокировать счета и переводы клиентов. Финучреждения должны проверять переводы крупных сумм денег. Об этом пишет OBOZREVATEL.

Почему украинские банки блокируют переводы и карты своих клиентов

В ПриватБанке, заявили, что контролируют своих клиентов, если их расходы (платежи и переводы) в месяц составляют более 500 тыс. грн. Как объяснял пресс-секретарь банка Олег Серга, это далеко не нововведение — еще в марте 2022-го НБУ опубликовал постановление, которое должны соблюдать все украинские банки.

В документе (определение НБУ №60 от 23 марта 2022 года) говорится, что украинские финучреждения должны контролировать переводы, общая сумма которых за месяц составляет от 400 тыс. грн. Они должны контролировать:

  • если банк не понимает, зачем клиент проводит переводы (они рискованны). Например, если вы начнете собирать на карту благотворительную помощь и удастся набрать существенные суммы, у банка могут возникнуть вопросы, а операции могут остановить;
  • если операции проводятся с участием рисковых групп: например, большие суммы переводят PEP (чиновники, депутаты и т.п.).

Также банки могут закрывать карточки клиентов, вызвавших подозрение. Финучреждение имеет право разорвать сотрудничество с тем клиентом, с которым он по каким-либо причинам работать не может. Чаще это происходит с клиентами, которые проводят подозрительные операции, или же банку показалось, что такие операции проводятся.

Что должны проверять банки?

  • Операции с наличными;
  • сделки на нетипичные для клиента суммы или сумму от 400 тыс. грн;
  • переводы, осуществляемые с участием PEP (публичные лица: чиновники, депутаты всех уровней);
  • операции физлиц-предпринимателей (ФЛП) и юридических лиц, которые открылись менее трех месяцев назад.

Новости Украины - 10 апреля 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!

Приватбанк сегодня в полночь приостановит проведение операций с картами. Всех клиентов предупредили: даже не пытайтесь

Приватбанк сегодня в полночь приостановит проведение операций с картами. Всех клиентов предупредили: даже не пытайтесь

В ночь на 14 июня Приватбанк временно приостановит проведение операций с картами

Деньги не придут, а карту заблокируют: с 26 мая новая фишка при снятии нала в банкомате

Деньги не придут, а карту заблокируют: с 26 мая новая фишка при снятии нала в банкомате

В момент снятия денег устройство зависает на этапе выдачи наличных.

Клиентам банков, которы пользуются картами Visa и Mastercard в ЕС могут изменить комиссию

Клиентам банков, которы пользуются картами Visa и Mastercard в ЕС могут изменить комиссию

Могут ли продавцы отказаться от приема карт Visa и Mastercard