В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит
Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.
Движения денег украинцев по картам берут под контроль
Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.
Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:
- P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
- Оплаты в интернете.
Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:
- с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
- с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
- количеством проплат, всех сумм;
- в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Если будут отключения света: ПриватБанк обратился к украинцам с важным предупреждением
Как будут осуществляться оплаты картой при отключения электричества.
За переводы с карты на карту ПриватБанк начислит на счёт до 3000 гривен: как получить деньги
Владельцы карт Mastercard от ПриватБанка могут получить денежный бонус.
Украинцу заблокировали карту: Покупку пиццы Monobank распознал как «подозрительную» операцию.
Украинец заявил, что оплатил счет в кафе, а эту операцию определили как «подозрительную» и оставили без доступа к деньгам.
Клиентов Приватбанка предупредили — карты работать не будут
Операции с картами будут недоступны до утра.
В Германии украинцы не могут платить картами. По всей стране масштабный сбой банковских карт
4 апреля в Германии многие люди не могут провести оплату картами. Произошел системный сбой.
Глазом моргнуть не успеете — ПриватБанк заблокирует вашу пластиковую карту и вход в ваш аккаунт Privat24
Почему ПриватБанк может заблокировать клиента, что делать, если у вас заблокировали карту..