СПЕЦТЕМА: COVID-19
В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит
Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.
Движения денег украинцев по картам берут под контроль
Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.
Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:
- P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
- Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
- Оплаты в интернете.
Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:
- с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
- с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
- количеством проплат, всех сумм;
- в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).
Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.
Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.
587455Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Огромные очереди в банкоматы: Ощадбанк разрешил клиентам снимать наличные деньги за границей без комиссии
С 1 октября клиенты Ощадбанка смогут бесплатно снимать наличные в сетях банкоматов в других странах.
ПриватБанк изменил тарифы для денежных переводов
Тарифы по Украине снижены вдвое.
ПриватБанк забирает с карточек полпенсии и минусует зарплаты: появилось предупреждение для всех клиентов
Украинцев предупредили, когда банк имеет право списывать деньги.
ПриватБанк выплатит до 500 гривен в месяц. Акция для клиентов банка
Можно подзаработать.
Райффайзен Банк планирует наградить первых 30 клиентов
Банк основал именную премию Raif Green Leaf.
Укрпочта дает скидку 25% на отправки по Украине. Кто может получить
Укрпочта запускает совместную акцию с monobank.
7 осенних трендов, которые могут как омолодить, так и состарить
Пришла осень, а значит, пора разбирать сезонные тренды. Слепо доверять каждому из них не стоит, ведь далеко не вся одежда, представленная в дизайнерских коллекциях, «пригодна» для реальной жизни.
Почему в Средневековье даже состоятельные рыцари выбирали топор вместо меча
Для большинства людей наиболее узнаваемым и характерным атрибутом средневекового рыцарства является меч. На протяжении многих столетий клинки действительно занимали чрезвычайно важно место в военном деле, однако далеко не всегда ведущее.
Зачем в Советском Союзе был построен корабль с металлическими шарами и что внутри них
В 1983 году в Советском Союзе на воду был спущен корабль ССВ-33 «Урал» проекта 1941 «Титан». Специалисты НАТО в рамках собственной классификации обозвали ССВ-33 кодовым именем «Kapusta».