Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

В Украине с июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт Что происходит

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

  1. P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
  2. Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
  3. Оплаты в интернете.


Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:

  • с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
  • с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
  • количеством проплат, всех сумм;
  • в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).


Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

Экономика - 03 июня 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Клиенты «Ощадбанка» должны быть внимательны — банк может специально загнать вас в долги

Клиенты «Ощадбанка» должны быть внимательны — банк может специально загнать вас в долги

Клиентка обозвала работников банка и выложила всё что на душе.

Иностранные банки больше не будут блокировать деньги жителям прифронтовых территорий

Иностранные банки больше не будут блокировать деньги жителям прифронтовых территорий

Правительство Украины по другому будут определять перечень територии.

Что делать, если забыли PIN-код украинской или европейской банковской карты?

Что делать, если забыли PIN-код украинской или европейской банковской карты?

Как защитить PIN-код и что делать, если вы забыли пароль.

Заказывать новую карту не нужно: в Ощадбанке рассказали, что нужно делать

Заказывать новую карту не нужно: в Ощадбанке рассказали, что нужно делать

В Ощадбанке подсказали, как установить и изменить PIN-код банковской карты.

Украинцы с картами ПриватБанка за рубежом могут снимать деньги  без комиссий и без банкомата

Украинцы с картами ПриватБанка за рубежом могут снимать деньги без комиссий и без банкомата

Приватбанк сообщил своим клиентам о новой уникальной услуге.

Проверьте свои банковские карты: в Кабмине предупредили о выплатах — когда поступят деньги

Проверьте свои банковские карты: в Кабмине предупредили о выплатах — когда поступят деньги

С 22 по 31 октября на банковские карты граждан будет перечислено 37,2 миллиона гривен.