Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

В Украине с 5 июня начнут проверять всех держателей всех банковских карт. Что происходит

Национальный банк Украины обязал все коммерческие банки страны отчитываться о платежах населения с использованием карт вне зависимости от их сумм. Нововведение вступает в силу с 5 июня. Это касается карт выпущенных и украинскими, и зарубежными банками.

Движения денег украинцев по картам берут под контроль

Уже с 5 июня НБУ приказал украинским банкам отчитываться о всех карточных платежах населения, вне зависимости от суммы.

Финансисты будут передавать НБУ данные по видам карточных операций:

  1. P2P-переводы (когда физлица перебрасывают деньги друг другу).
  2. Пополнение/снятие наличных с карточных счетов в кассах или банкоматах.
  3. Оплаты в интернете.


Причём по интернет-проплатам требуют детальную информацию:

  • с номерами счетов, с которых будут происходить платежи,
  • с данными о получателях — ЕДРПОУ интернет-площадки,
  • количеством проплат, всех сумм;
  • в разрезе всех карт — как украинских, так и иностранных (так, под контроль берутся и «беженские» деньги).


Об этом говорится во внутреннем письме Нацбанка №25-0005/38228.
Известно, что НБУ пока не запросил сведения о карточных оплатах людей в магазинах.

Скорее всего, целью сбора данных является финансовый мониторинг.
Банкиры рассуждают, что эту информацию могут собирать для силовых органов, или для налоговой, для предоставления правоохранителям/фискалам информации по запросу. Вполне возможно, что финмониторинг в рамках требований международных кредиторов Украины.

Экономика - 03 июня 2023 589412

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
В ПриватБанке сообщили клиентам важную информацию. В ближайшее время будут недоступны операции с картами

В ПриватБанке сообщили клиентам важную информацию. В ближайшее время будут недоступны операции с картами

Приват24 тоже не будет работать.

В ПриватБанке сообщили клиентам важную информацию. В ближайшее время будут недоступны операции с картами

В ПриватБанке сообщили клиентам важную информацию. В ближайшее время будут недоступны операции с картами

Приват24 тоже не будет работать.

Всем у кого есть карта Приватбанка приготовиться: двойное списание средств — как вернуть деньги

Всем у кого есть карта Приватбанка приготовиться: двойное списание средств — как вернуть деньги

Как клиентам вернуть деньги после такой транзакции..

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам

Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.

Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

По каким причинам банки блокируют карты даже без предупреждения.

Карты «Ощадбанка» действительны только до 31 марта

Карты «Ощадбанка» действительны только до 31 марта

У карт банка истекает срок действия: что делать их владельцам.

9 особенностей английских домов, над которыми можно или посмеяться, или взять на заметку

В каждой стране есть свои обычаи и традиции, которые со стороны могут показаться странными. Сегодня мы решили рассказать об английских квартирах, ведь они существенно отличаются от того жилья, к которому мы привыкли.

«Немецкие» дома в послевоенном СССР: что не так с этими постройками

После окончания Второй мировой войны значительная часть европейской территории Советского Союза лежала в руинах. Каждый хотя бы раз слышал о том, что после войны немецкие военнопленные активно участвовали в восстановлении советских городов.

Бетон с гарантией в пару тысяч лет: в чём феномен древнеримского строительного материала

Античная цивилизация оставила после себя совершенно удивительное наследие, которое по-прежнему поражает исследователей и обывателей. И в этом отношении строительные технологии исключением не являются.