В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор
Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Подобные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.
Контроль на дистанции
Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.
То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.
Доверяй, но проверяй
Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.
Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!С 27 года будет запрещено везде: новые лимиты на оплату наличными вводят в Евросоюзе
Евросоюз лимитирует возможность оплаты наличными
Список предприятий и бизнесов, которые будут проверяться в первую очередь в 2025 году
Налоговые проверки 2025 года: есть список кого будут проверять в первую очередь
В НБУ сообщили: в Украине скоро заработает SEPA — как это коснется граждан
Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро
В каких странах украинцам приходится тратить больше денег
Где украинцы тратят больше денег по результатам исследования НБУ
С 6 марта начались масштабные проверки украинских банков. Что надо знать
К каким банкам проверяющие придут первыми