Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт Микс

В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор

В Украине возобновляют жесткий финансовый мониторинг и валютный надзор

Национальный банк с 29 июля возобновляет проведение плановых выездных проверок деятельности банков и небанковских учреждений в сфере финансового мониторинга, санкционного законодательства и валютного надзора. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Подобные проверки были остановлены с 15 июня 2022 года.

Контроль на дистанции

Отмечается, что для минимизации возможных рисков для жизни и здоровья работников надзорных объектов и Нацбанка в период действия военного положения регулятор продолжит использовать практику осуществления выездных проверок в дистанционном формате.

То есть без непосредственного пребывания работников НБУ по местонахождению объекта, при возможности предоставления учреждениями удаленного доступа.

Доверяй, но проверяй

Кроме того, по просьбе банков и небанковских учреждений, учитывая практику осуществления выездных проверок в особых условиях, Нацбанк увеличил срок для ознакомления со справкой о выездной проверке и предоставлении объяснений и возражений к ней с 5 до 10 рабочих дней.

Такие нормы предусмотрены в постановлении Правления НБУ от 27 июля 2023 года

Экономика - 30 июля 2023

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Читайте Cxid.info в Google News
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Список предприятий и бизнесов, которые будут проверяться в первую очередь в 2025 году

Список предприятий и бизнесов, которые будут проверяться в первую очередь в 2025 году

Налоговые проверки 2025 года: есть список кого будут проверять в первую очередь

В НБУ сообщили: в Украине скоро заработает SEPA — как это коснется граждан

В НБУ сообщили: в Украине скоро заработает SEPA — как это коснется граждан

Украина присоединится к Единой зоне платежей в евро

В каких странах украинцам  приходится тратить больше денег

В каких странах украинцам приходится тратить больше денег

Где украинцы тратят больше денег по результатам исследования НБУ