Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Сколько наличных можно снять в банкомате за раз. Приват, Ощад, mono, ПУМБ: последние данные

ВУкраине продолжают действовать ограничения на снятие наличных денег в банкоматах

На следующей недели в целом регионе закроются все банки. На очереди — банкоматы. Жителям нужно успеть снять наличные

Банковские учреждения планируют прекратить работу. Это произойдет на следующей неделе.

Клиентов ждут под землёй. В Украине начали открывать подземные банковские отделения. Как они будет работать и где

Райффайзен Банк открыл первые подземные отделения в двух городах

Вашу банковскую карту заблокировали. Как восстановить доступ

Карту могут заблокировать по разным причинам

monobank предупредил своих клиентов о возможных сложностях

monobank попал под масштабную DDoS-атаку

В Украине введены ограничения на снятие денег в банкомате: какие суммы доступны

Какую сумму можно снять в банкомате за раз.