Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц
Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Уровень риска?
«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.
Новости Украины - 08 сентября 2023
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Читайте Cxid.info в Google News Подписывайтесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе событий и полезных новостей!
Приватбанк сегодня в полночь приостановит проведение операций с картами. Всех клиентов предупредили: даже не пытайтесь
В ночь на 14 июня Приватбанк временно приостановит проведение операций с картами
Деньги не придут, а карту заблокируют: с 26 мая новая фишка при снятии нала в банкомате
В момент снятия денег устройство зависает на этапе выдачи наличных.
Клиентам банков, которы пользуются картами Visa и Mastercard в ЕС могут изменить комиссию
Могут ли продавцы отказаться от приема карт Visa и Mastercard
Поможет чупа-чупс. Назван секретный способ снять наличные без банкомата
Снять наличные можно, даже если поблизости нет отделения банка или банкоматов.
Сколько наличных теперь нужно держать дома тем, кто проживает в Германии. Иначе нельзя
Жизнь уже показала, что без наличных — никуда