Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц

Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Уровень риска?

«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.

Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.

Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза

Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.

Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.

Для украинцев, имеющих карту Ощадбанка, с 28 апреля введут изменения

Финансовое учреждение предупредило своих клиентов

Банкомат: в какое время суток лучше снимать деньги. Три важных момента

Существуют риски, связанные с использованием банкоматов в определенное время

Ощадбанк продлил срок действия просроченных карт. Но не всем: кому придёт SMS с неприятной новостью

Ощадбанк продлил действие карт до конца 2025 года

С 1 июля во многих магазинах оплата картой станет проблемой. Продавцы будут требовать наличные

Отныне оплачивать товары и услуги дебетовой картой будет всё проблематичнее

Что делать когда приходит такое SMS из банка. Подробная инструкция

Клиенты одного из самых популярных банков подвергаются атакам

Уже через неделю те, у кого есть карта Ощадбанка, ощутят это на себе: новые заморочки с банкоматами и оплатой смартфоном

Украинцев, имеющих карту Ощадбанка, предупреждают об изменениях с 1 апреля