Украинцев налоговая «сношает» за каждую гривню, а политикам разрешили не отчитываться за 400 тысяч гривен в месяц
Национальный банк внес изменения в порядок обеспечения небанковскими финансовыми учреждениями надлежащего применения риск-ориентированного подхода к клиентам, являющимся политически значимыми лицами (Politically Exposed Persons, РЕРs), а также повысил лимиты по операциям таких лиц, которые не требуют подтверждения происхождения средств. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
Уровень риска?
«Учреждения должны отойти от формального подхода к установлению уровня риска РЕРs и нести ответственность за ненадлежащее применение к клиентам, которые являются РЕРs, риск-ориентированного подхода», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в каждом частном случае присвоение учреждением любого уровня риска PEPs должно быть должным образом обосновано.
Такой подход будет способствовать предотвращению установления необоснованного уровня риска и безосновательного отказа таким клиентам в обслуживании.
Всем банковские лимиты урезают, а политикам увеличили в два раза
Национальный банк также смягчил отдельные нормы в части мер учреждений относительно источников состояния (богатства) РЕРs и источников средств, связанных с их финансовыми операциями.
Так, повышены лимиты на объемы финансовых операций, которые осуществляет PEPs через учреждение, с 200 тыс. грн за квартал до 400 тыс. грн в месяц, что является одним из условий для непринятия мер по установлению источников состояния (богатства) РЕРs.
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Как обойти в банкоматах лимиты на снятие наличных. Советы для украинских беженцев в Польше
Украинцам в Польше показали схему, как обойти лимиты на снятие наличных в банкоматах.
В ПриватБанке сообщили клиентам важную информацию. В ближайшее время будут недоступны операции с картами
Приват24 тоже не будет работать.
Карты «Ощадбанка» действительны только до 31 марта
У карт банка истекает срок действия: что делать их владельцам.
Какую сумму наличными можно снять в банкоматах Ощада и Привата в начале марта
Украинские банки ввели лимиты на снятие денег в банкоматах, чтобы избежать дефицита налички.
ПриватБанк сделал важное объявление: касается всех владельцев платежных карт
Приват обратился ко всем держателям пластиковых карт.
Клиентам Монобанка сегодня лучше не переводить деньги и не снимать наличку в банкоматах
В monobank произошел технический сбой.