Новости Украины
Новости Украины Новости в Мире Политика Экономика Культура Спорт

ПриватБанк предупредил: Переводите деньги в другой банк.

ПриватБанк предупредил Переводите деньги в другой банк

Участились случаи отказа ПриватБанка от обслуживания клиентов на основании результатов финансового мониторинга. Банк в одностороннем порядке расторгает деловые соглашения. Что будет с деньгами, которые находятся на счету такого клиента, об этом сообщила пресс-служба банка, пишет «Хвиля»,

Жалоба клиента на ПриватБанк

На портале Минфин, один из клиентов ПриватБанка рассказал, как он получил отказ в обслуживании. В онлайн чате ПриватБанка ему сообщили, что причиной является финансовый мониторинг.

«Получил отказ в обслуживании. Начал выяснять, в чем причина. Мне сообщили в онлайн чате ПриватБанка, о том, что причиной является финансовый мониторинг, и мне могут возобновить обслуживание. Но никто не предоставляет информацию, как мне пройти финансовый мониторинг, и что именно сделать для возобновления деловых отношений», — написал житель Украины.

Ответ ПриватБанка

В ПриватБанке ничего конкретно ответить не смогли, но заявили, что работают исключительно в рамках действующего законодательства и нормативно правовых актов Нацбанка Украины, регулирующих отношения в сфере банковской деятельности. По словам работников банка, все мероприятия осуществляются в соответствии с внутренними процедурами и отвечают требованиям безопасности и соблюдению правил финансового мониторинга в Украине.

«Банк как субъект первичного финансового мониторинга обязан принимать меры, призванные предотвращать и противодействовать легализации доходов, полученных преступным путем; финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения. Ваше обслуживание ограничено. При расторжении деловых отношений предоставляется возможность перевода остатков в другой банк», — объяснили в ПриватБанке.

Так же работники банка пояснили, что для перечисления денежных средств оставшихся на счетах клиенту или его представителю необходимо обратиться в любое отделение банка, имея при себе:

  • реквизиты счета, открытого в другом банке на имя клиента;
  • документы, подтверждающие полномочия распоряжаться счетами;
  • документы, удостоверяющие личность;
  • документ, удостоверяющий регистрацию в Государственном реестре физических лиц — налогоплательщиков и содержащий регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика Украины;
  • заявление о перечислении остатков средств.

Экономика - 18 января 2024

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях

Украинцы с картами ПриватБанка за рубежом могут снимать деньги  без комиссий и без банкомата

Украинцы с картами ПриватБанка за рубежом могут снимать деньги без комиссий и без банкомата

Приватбанк сообщил своим клиентам о новой уникальной услуге.

ПФУ поделился важными данными насчет пенсий, субсидий, льгот и больничных. На что нужно обратить внимание?

ПФУ поделился важными данными насчет пенсий, субсидий, льгот и больничных. На что нужно обратить внимание?

Особенно это касается граждан имеющих статус внутренних переселенцев ВПЛ.

От 7 до 30 дней: ПриватБанк сообщил об изменениях, введенных с 1 сентября

От 7 до 30 дней: ПриватБанк сообщил об изменениях, введенных с 1 сентября

В том числе касается пенсионных карт и карт для социальных выплат.

Отличные новости от Приватбанка: особенно для уехавших

Отличные новости от Приватбанка: особенно для уехавших

«Приват» доставил в Европу уже более 1 миллиона карт.