Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены
Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро
Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.
Строгий контроль
«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.
Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.
Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».
Контроль над криптовалютами и банковскими операциями
Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.
Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).
Украинцы за границей отказываются от услуг украинских банков и открывают счета своим родственникам в банках ЕС: очередная волна ограничений вынуждает людей на «серые» действия
Обойти банковские ограничения и блокировки в Украине и ЕС: как открыть счет украинцам за границей для себя и своих близких, чтобы....
С такими банкнотами есть нюанс: какие евро советуют не брать даже в руки и что делать, если они у вас уже есть
Какие банкноты евро лучше не брать и не хранить, и вот почему.
Уезжаете из Украины: как вывезти все свои ценности и валюту
Для граждан Украины нет ограничений на вывоз.
Больше 100 долларов в Украине не обменять: ни обменники, ни банки не берут. В НБУ сказали теперь никаких ограничений на обмен
Украинцы массово жалуются на отказ от обмена, такие банкноты возвращают.
С 12 июля в соседней стране вступили в силу новые правила ввоза и вывоза наличной валюты. Что нужно знать гражданам Украины
Внимание при пересечении границы! Новые правила декларирования валюты.
В Украине возник новый дефицит валюты: евро и доллар население скупает мгновенно
Возник структурный дефицит: стране нужно гораздо больше долларов, чем она может заработать..
