Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Евросоюз запретит наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро

Представители Европарламента и стран ЕС согласовали правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, в частности, запрет на наличные расчеты на сумму более 10 000 евро. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на АРА.

Строгий контроль

«В будущем в Европейском Союзе будут запрещены наличные расчеты на сумму более 10 тысяч евро. В четверг участники переговоров с Европейским парламентом и странами-членами согласовали общеевропейские правила противодействия отмыванию денег, которые призваны закрыть пробелы в национальном законодательстве. Торговцы предметами роскоши также должны будут проверять личности своих клиентов и сообщать властям о подозрительных транзакциях», — говорится в сообщении.

Более строгие правила будут касаться, в частности, торговли ювелирными изделиями, дорогими автомобилями, частными самолетами и яхтами.

Согласно соглашению, с 2029 года новый закон будет применяться к финансово сильным футбольным клубам, таким как немецкие «Бавария» и «Боруссия». Это связано с тем, что профессиональный футбол с миллиардными инвестициями из третьих стран считается «потенциальными воротами для отмывания денег в Европе».

Контроль над криптовалютами и банковскими операциями

Также планируется установить более строгий контроль над криптовалютами и банковскими операциями богачей с состоянием не менее 50 млн евро.

Закон еще предстоит официально одобрен Европейским парламентом и странами ЕС. Новые правила будут контролироваться национальными органами власти и координироваться новым Европейским агентством по борьбе с отмыванием денег (Anti Money Laundering Authority — AMLA).

Источник: Минфин

Экономика - 19 января 2024 1388

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Для украинцев заграницей: новый налог на финансовые операции

Для украинцев заграницей: новый налог на финансовые операции

Халява скоро закончится: хотят ввести дополнительный налог на каждую операцию.

Украинцы скупают валюту: только за май больше 2 млрд долларов налом

Украинцы скупают валюту: только за май больше 2 млрд долларов налом

НБУ продолжает понижать гривну, доллар и евро дорожают. Покупка наличной валюты бьет все рекорды.

Засекайте 15 минут, когда покупаете доллары: украинцев предупредили о новых правилах в обменниках

Засекайте 15 минут, когда покупаете доллары: украинцев предупредили о новых правилах в обменниках

Новые правила обмена валют. Также существуют ограничения на некоторые валюты.

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются

НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг.

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.

В какой валюте большинство украинцев хранят свои деньги. Удивительно, но это не доллар

В какой валюте большинство украинцев хранят свои деньги. Удивительно, но это не доллар

В какой валюте хранят вклады.