«Новая почта» ввела финмониторинг и ограничения на посылки: кого это коснётся
На посылки с наложенным платежом в некоторых случаях накладываются ограничения, причина уже известна.
ПриватБанк массово блокирует зарплатные карты: ни проезд оплатить, ни продукты купить
Банк заблокирует вашу карту и честно заработанную зарплату по подозрению в «отмывании денег».
Перевод с карты на карту никто не отменял: Нацбанк просто ввел меры предосторожности
С 1 февраля в Украине усилили финансовый мониторинг за карточными переводами.
ПриватБанк заблокировал счет после продажи квартиры: что ответили в банке
Банк заблокировал доступ к Приват24 и сообщил о безвозвратном прекращении деловых отношений.
Ощадбанк блокирует счета клиентам — влипнуть может каждый
«Ощадбанк» в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентам.
Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг.
Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%
Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.
Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены
Новые правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, запрет наличных расчетов на сумму более 10 000 евро.
Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют карту
Банки озвучили суммы, из-за которых могут заблокировать карту.