Новости Луганска Cxid.info

Все материалы с тегом «Финмониторинг»

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаютсяЭкономика - 27 февраля 2024 1865

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются

НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг.

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%Экономика - 19 февраля 2024 1005

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещеныЭкономика - 19 января 2024 1237

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Новые правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, запрет наличных расчетов на сумму более 10 000 евро.

Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют картуНовости Украины - 11 сентября 2023 6753

Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют карту

Банки озвучили суммы, из-за которых могут заблокировать карту.