Все материалы с тегом «Финмониторинг»
Ощадбанк блокирует счета клиентам — влипнуть может каждый
«Ощадбанк» в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентам.
Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%
Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.
Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены
Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют карту
Банки озвучили суммы, из-за которых могут заблокировать карту.