Последние Новости Украина Cxid.info

Новости Украины Политика Пенсия Переселенцы Беженцы Происшествия Погода в Украине

Все материалы с тегом «Финмониторинг»

Ощадбанк блокирует счета клиентам — влипнуть может каждыйНовости Украины - 01 августа 2024 30472

Ощадбанк блокирует счета клиентам — влипнуть может каждый

«Ощадбанк» в рамках финансового мониторинга блокирует карты клиентам.

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаютсяЭкономика - 27 февраля 2024 2129

Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются

НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг.

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%Экономика - 19 февраля 2024 1353

Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%

Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещеныЭкономика - 19 января 2024 1635

Наличные расчеты на сумму более 10 тысяч будут запрещены

Новые правила противодействия отмыванию денег, которые предусматривают, запрет наличных расчетов на сумму более 10 000 евро.

Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют картуНовости Украины - 11 сентября 2023 7061

Как раньше уже не будет, теперь все платежи подозрительны: банки обновили суммы, за которые немедленно заблокируют карту

Банки озвучили суммы, из-за которых могут заблокировать карту.