Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
![Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются](https://cxid.info/upload/670x/1709052882.jpg)
НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг. Стало известно, какие изменения ожидаются.
Проверять подозрительные финоперации
- Нацбанк решил обязать банки проверять и оценивать страховые компании как своих клиентов, учитывая индикаторы подозрительности финансовых операций. Он настаивает на усиленном финмониторинге страховщиков со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ №65.
- В письме №21-0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником, объясняется требование по усиленным проверкам украинских страховых компаний значительным занижением объемов страховой деятельности, которую НБУ выявил в ходе исследований.
- Отмечено, что регулятор проанализировал финансовые операции в соответствии с банковскими выписками по открытым счетам в банках и сведениям, которые содержатся в отчетных данных страховщиков.
- Нацбанк не назвал СК, о которых идет речь. Однако усиление финансового мониторинга коснется всех страховщиков. Это может спровоцировать затягивание денежных транзакций, потому что будут проводиться дополнительные проверки, а они занимают определенное время.
- Напомним, что Нацбанк усовершенствовал финансовый мониторинг в Украине. Он обязал банки следить за связями клиентов и устанавливать отношения с российскими контрагентами. Нарушителей могут штрафовать, выписывать им предупреждения, а также применять иные меры воздействия.
![](https://cxid.info/images/eye.png)
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
![45 гривен за доллар: когда ждать](https://cxid.info/upload/300x/1721903474.jpg)
45 гривен за доллар: когда ждать
Валютные качели: почему гривна слабеет.
![Для жителей Украины введут новые ограничения при переводе денег с карты на карту](https://cxid.info/upload/300x/1720167612.jpg)
Для жителей Украины введут новые ограничения при переводе денег с карты на карту
Нацбанк введет ограничения для перевода с карты на карту. Проводятся обсуждения.
![Теперь деньги с карты на карту будет не перевести: Нацбанк готовит новые ограничения](https://cxid.info/upload/300x/1719312283.jpg)
Теперь деньги с карты на карту будет не перевести: Нацбанк готовит новые ограничения
Как обойти финансовый мониторинг: принудительно закрывают счета.
![С 22 июня в Украине введён новый запрет: о чем идет речь](https://cxid.info/upload/300x/1719004810.jpg)
С 22 июня в Украине введён новый запрет: о чем идет речь
Национальный банк Украины ввел новый запрет.
![НБУ ожидаемо понизил учетную ставку до 13%. Что это значит для простых граждан Украины](https://cxid.info/upload/300x/1718290113.jpg)
НБУ ожидаемо понизил учетную ставку до 13%. Что это значит для простых граждан Украины
Глава НБУ Андрей Пышный считает что этот шаг согласуется с интересами людей.
![НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение законодательства. Что нужно знать клиентам банка.](https://cxid.info/upload/300x/1717498427.jpg)
НБУ оштрафовал Ощадбанк за нарушение законодательства. Что нужно знать клиентам банка.
Национальный банк Украины провел безвыездной надзор.