Нацбанк Украины потребовал от банков усилить финансовый мониторинг клиентов: какие изменения ожидаются
НБУ потребовал от банков усилить проверки одной категории клиентов. Регулятор намерен ужесточить финансовый мониторинг. Стало известно, какие изменения ожидаются.
Проверять подозрительные финоперации
- Нацбанк решил обязать банки проверять и оценивать страховые компании как своих клиентов, учитывая индикаторы подозрительности финансовых операций. Он настаивает на усиленном финмониторинге страховщиков со стороны банков в соответствии с базовым постановлением НБУ №65.
- В письме №21-0006/12220, подписанном заместителем председателя НБУ Дмитрием Олейником, объясняется требование по усиленным проверкам украинских страховых компаний значительным занижением объемов страховой деятельности, которую НБУ выявил в ходе исследований.
- Отмечено, что регулятор проанализировал финансовые операции в соответствии с банковскими выписками по открытым счетам в банках и сведениям, которые содержатся в отчетных данных страховщиков.
- Нацбанк не назвал СК, о которых идет речь. Однако усиление финансового мониторинга коснется всех страховщиков. Это может спровоцировать затягивание денежных транзакций, потому что будут проводиться дополнительные проверки, а они занимают определенное время.
- Напомним, что Нацбанк усовершенствовал финансовый мониторинг в Украине. Он обязал банки следить за связями клиентов и устанавливать отношения с российскими контрагентами. Нарушителей могут штрафовать, выписывать им предупреждения, а также применять иные меры воздействия.
1816Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Смогут ли украинцы делать переводы или платить наличными за услуги или товары ФЛП и других юридических лиц — Нацбанк сделал важное разъяснение
Нацбанк сделал разъяснение о переводе средств наличными деньгами.
В Украине запретят обналичивать гривны и изменят правила изъятия сомнительных банкнот
НБУ планирует обновить правила перевода средств без открытия счета.
Поиск коллаборантов или «Охота на ведьм»: НБУ посоветовал банкам присмотреться к сотрудникам
Национальный банк Украины посоветовал банкам обратить внимание на потенциальных инсайдеров и коллаборантов в коллективе.
Новую купюру в 50 гривен выпустил НБУ. Как выглядит и что будет со старой
Особенностью банкноты является то, что она выполнена вертикально.
Число официальных миллионеров в Украине за год выросло на 16%
Доходы в размере более 1 миллиона гривен в прошлом году задекларировали 12 374 человека.
Бизнесу в Украине дадут больше кислорода. Нацбанк будет смягчать валютные ограничения, — глава НБУ
Страшное слово либерализация.