Новости Луганска Cxid.info

СПЕЦТЕМА: Болезнь X / COVID-19

Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?

Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.

Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой:

  • В частности из-за неуплаченных алиментов
  • Неисполненного судебного решения,
  • Просроченных штрафов
  • Или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств

В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:

  • снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
  • большие онлайн-покупки, особенно ночью;
  • получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;
  • операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
  • транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.

Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.

Новости Украины - 14 марта 2024 2578

Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
Банковскую карту сразу заблокируют — пенсию не снять: украинским пенсионерам надо быть внимательнее

Банковскую карту сразу заблокируют — пенсию не снять: украинским пенсионерам надо быть внимательнее

Неприятный сюрприз. Как не попасть в эту ситуацию.

Украинцам грозят штрафы и блокировка счетов за переводы с карты на карту: Что известно?

Украинцам грозят штрафы и блокировка счетов за переводы с карты на карту: Что известно?

Национальный банк Украины собирается пересмотреть правила карточных переводов.

Можете остаться без денег: ПриватБанк блокирует счета после операций, даже на 650 гривен

Можете остаться без денег: ПриватБанк блокирует счета после операций, даже на 650 гривен

Каждая транзакция может быть подвергнута проверке.

Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки

Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки

В Украине есть множество причин, по которым банк может заблокировать вашу карту..

В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться

В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться

По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет.

За что банки могут заблокировать счета украинцев без предупреждения

За что банки могут заблокировать счета украинцев без предупреждения

Даже если клиент не знал, что что-то нарушает, то учреждение все равно проверит транзакцию.