Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?
![Онлайн покупки ночью, и другие причины блокировки карт: За что может наказать банк?](https://cxid.info/upload/670x/1710365628.jpg)
Украинцам рассказали, почему банк может заблокировать карту.
Так, заблокировать карту могут за необновленные данные о себе, если был наложен арест исполнительной службой:
- В частности из-за неуплаченных алиментов
- Неисполненного судебного решения,
- Просроченных штрафов
- Или если физическое лицо не сможет доказать законное происхождение средств
В частности, особое внимание следует уделять следующим случаям:
- снятие необычно большой суммы наличных денег в регионе, где вы обычно не находитесь;
- большие онлайн-покупки, особенно ночью;
- получение большой суммы на карту и вывод ее наличными;
- операции с криптовалютой или другими виртуальными активами на сумму более 30 тысяч гривен;
- транзакции на сумму 400 тысяч гривен и более.
Украинцев также предупредили о схеме мошенников, по которой они воруют деньги граждан и сразу же покупают криптовалюту. Действует отлаженная схема следующим способом: с карточки жертвы деньги переводят сразу на счет украинца, который продает криптовалюту. Он, ничего не подозревая, продает, к примеру, часть своего биткоина. Следовательно, получает на карту гривну. Однако впоследствии его счет блокирует банк.
Новости Украины - 14 марта 2024
![](https://cxid.info/images/eye.png)
Будем весьма признательны, если поделитесь этой новостью в социальных сетях
![Банковскую карту сразу заблокируют — пенсию не снять: украинским пенсионерам надо быть внимательнее](https://cxid.info/upload/300x/1718575784.jpg)
Банковскую карту сразу заблокируют — пенсию не снять: украинским пенсионерам надо быть внимательнее
Неприятный сюрприз. Как не попасть в эту ситуацию.
![Украинцам грозят штрафы и блокировка счетов за переводы с карты на карту: Что известно?](https://cxid.info/upload/300x/1716228312.jpg)
Украинцам грозят штрафы и блокировка счетов за переводы с карты на карту: Что известно?
Национальный банк Украины собирается пересмотреть правила карточных переводов.
![Можете остаться без денег: ПриватБанк блокирует счета после операций, даже на 650 гривен](https://cxid.info/upload/300x/1715245432.jpg)
Можете остаться без денег: ПриватБанк блокирует счета после операций, даже на 650 гривен
Каждая транзакция может быть подвергнута проверке.
![Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки](https://cxid.info/upload/300x/1711613136.jpg)
Банки массово блокируют карты клиентов за любые нетипичные операции: от покупок в магазине до оплаты коммуналки
В Украине есть множество причин, по которым банк может заблокировать вашу карту..
![В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться](https://cxid.info/upload/300x/1703365337.jpg)
В НБУ признали, что у одного из крупнейших госбанков есть проблемы. Кому из украинцев стоит волноваться
По результатам оценки устойчивости банков три могут полностью потерять капитал в течение трех лет.
![За что банки могут заблокировать счета украинцев без предупреждения](https://cxid.info/upload/300x/1703338706.jpg)
За что банки могут заблокировать счета украинцев без предупреждения
Даже если клиент не знал, что что-то нарушает, то учреждение все равно проверит транзакцию.