В Луганске раскрыта жилищная «финансовая пирамида»

   С некоторых пор в поле зрения оперативников УБОП УМВД Украины в Луганской области попала коммерческая структура, расположенная в областном центре и специализирующаяся на предоставлении гражданам жилищных кредитов под 2,7% годовых. Изучая деятельность этой бизнес структуры, оперативникам открыли интересные факты. Оказалось, что эта структура является так называемой «финансовой пирамидой», а все ее клиенты – это попросту обманутые люди, из карманов которых были вывернуты немалые денежные суммы. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе УБОП УМВДУ в Луганской области.

   Новая фирма хорошо себя рекламировала, ее сотрудники были достаточно хорошо подготовлены – менеджеры прошли специальную подготовку на курсах «Психология менеджмента», где кандидаты наук обучали аферисток «искусству» воздействия на подсознание клиента с целью завладения денежными средствами.

   В отличие от традиционной схемы оформления банковского кредита (при которой человек сначала получает денежную сумму, а уже потом из нее удерживается процент за предоставление финансовой услуги), новичку, попавшему на прием к представительницам фирмы, предлагалось в первый же день, еще до заключения договора, перечислить на расчетный счет киевской фирмы 3% от суммы будущего кредита. Предположим, вам нужны 100 тысяч гривен – будьте любезны «отстегните» из своего кармана 3 600 гривен.

   Итак, клиент приносит квитанцию, подтверждающую, что первый взнос уже сделан. После этого ему предлагается ознакомиться с текстом договора об оформления «почти беспроцентного кредита» и, разумеется, его подписать. После подписания, клиенту предлагали подождать месяц, в течение которого будет сформирована так называемая «фондовая группа», в которую помимо него войдут и другие желающие получить «шаровой» кредит, а уже после этого каждый станет обладателем выделенной крупной суммы.

   Быстро пролетают 30 дней, и клиент вновь приходит в офис, где узнает, что на этот раз ему не посчастливилось попасть в «распределение» фондовой группы. Почему? Девушки все с тем же очарованием рассказывают простаку, что в этой группе оказалось несколько человек, которые внесли не три с половиной тысячи, а в два раза больше, и поэтому, собственно, именно они и стали счастливыми обладателями двухпроцентного кредита. Видя испорченное настроение «донора», консультантки начинают его успокаивать: «Вы не отчаивайтесь – продолжайте в дальнейшем каждый месяц вносить по 600-700 гривен – глядишь, и у вас однажды наберется нужная сумма, и вы попадете в «распределение»… И так могло тянуться месяцами.

   Во время следствия выяснилось, что офис, в котором промышляли мошенницы, не был зарегистрирован в органах местной власти. Мало того: при проверке оказалось, что эта коммерческая структура не имеет лицензии дающей право осуществлять какие-либо банковские операции.

   По данным УБОП, предприятие имеет регистрацию лишь в городе Киеве, где собственно и расположен его головной офис. Однако свои «щупальца» этот «спрут» успел пустить во все регионы Украины. Потерпевшим только на Луганщине нанесен ущерб на сумму полтора миллиона гривен.

   Окончательная цифра причиненного потерпевшим материального ущерба, появится после проведения судебно-бухгалтерской экспертизы.