В Луганске налоговики задержали владелицу 250 фиктивных фирм

   Государственная налоговая администрация Украины выявила операции по покупке и продаже акций фиктивных предприятий за последние два года на сумму около 500 млрд грн. Об этом пишет Еconomica.

   Общий объем операций покупки-продажи обнаруженных «технических» акций за последние два года составил около 500 млрд грн. Таким образом, можно констатировать, что потери государства от использования «технических» акций ежегодно составляли десятки миллиардов гривень. В течение последних трех лет состоялось насыщение фондового рынка акциями, инвестиционными сертификатами и векселями, которые выпущены фактически фиктивными предприятиями и не обеспечены никакими реальными активами. Операции с такими ценными бумагами использовались для легализации криминальных доходов, уклонения от налогообложения и выведения средств за пределы Украины.

   По данным налоговой милиции, уже удалось разоблачить целую сеть несуществующих фирм, которые специализировались на выпуске «фиктивных» векселей. На четырех жительниц Харьковской области и одну жительницу Луганской области было зарегистрировано 249 субъектов хозяйствования с признаками фиктивности, которые расположены почти во всех областях Украины... Отмеченные предприятия являются эмитентами векселей и участниками проведения сомнительных операций с ними, при этом общий объем таких операций превышает 800 млн грн.

   Согласно сообщению, на сегодняшний день по материалам подразделений налоговой милиции, которые занимаются борьбой с отмыванием доходов, полученных преступным путем судами упразднена государственная регистрация 74 предприятий, эмитировавших 21 млрд неликвидных акций.

   При этом, согласно сообщению, начаты проверки предприятий, которые скупали «технические» акции: всего выявлено около 5 тыс. таких компаний.