В Луганске разоблачили очередной «конвертационный» центр

   Сотрудники налоговой милиции возбудили уголовное дело по факту создания фиктивных фирм и по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Луганского филиала банковского учреждения. Об этом пишет Луганск-proUA со ссылкой на пресс-службу ГНА в Луганской области.

   Должностные лица в нарушение законодательства не осуществляли первичный финансовый мониторинг за банковскими операциями по счетам физических лиц за денежными средствами, полученными от фиктивных предприятий.

   В результате проведения оперативных мероприятий и следственных действий прекращена деятельность «конвертационного» центра, который был создан группой лиц, – жителями Луганска. Обращение средств по счетам предприятий, которые входят в состав «конвертационного» центра, ежемесячно составлял около 18 млн. грн.

   С целью обеспечения возмещения нанесенных убытков наложены аресты на счета фиктивных предприятий и подставных физических лиц. На счетах заблокированы средства в сумме 320 тыс. грн.

   Ведется следствие.