На Донетчине разоблачили конвертационный центр, обналичивший около 4 млн грн.

   Сотрудниками УБОП ГУМВД Украины в Донецкой области пресечена деятельность организованной преступной группы, состоявшей из 3 человек, члены которой на протяжении 2 лет с целью легализации (отмывания) денежных средств создали в г. Мариуполе конвертационный центр. Данный центр состоял из ряда предприятий. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в ОСО ГУМВД Украины в Донецкой области.

   Организатором организованной преступной группы являлся 30-летний мариупольчанин. В целях конспирации, указанный конвертационный центр имел несколько офисов в различных районах приморского города. У каждого участника группы были четко определенные обязанности.

   Деятельность данной ОПГ заключалась в следующем: используя свое частное предприятие, злоумышленники получали от субъектов предпринимательской деятельности на расчетный счет денежные средства под видом оплаты за поставленные товары, выполненные работы и оказанные услуги, фактически не делая это. Затем по чекам, указывая в них цель использования денежных средств, снимали наличные деньги со счета, в последующем передавая их СПД, их перечисливших. С каждой «сделки» злоумышленники имели доход в сумме 4-6% от общей суммы.

   В ходе проведенных мероприятий стало известно, что за полтора года членами ОПГ обналичено около 4 млн грн.

   В отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело по признакам ст. 366 ч. 1, 205 ч.2 УК Украины. В настоящее время ведется следствие.