Луганские налоговики задержали должностных лиц, отмывавших банковские деньги

   По информации начальника управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, ГНА в Луганской области Ярослава Стратовича, прокуратурой Ленинского района Луганска возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами одного из обществ с ограниченной ответственностью. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба ГНА в Луганской обалсти.

   Как обнаружило следствие, в заговоре с ответственными лицами луганского филиала коммерческого банка должностные лица помогли завладеть мошенническим путем средствами банка в виде кратковременного кредита.   Полученные деньги легализуются через финансовые операции - расчетов за металлоконструкции. В последующем деньги были переведены в наличность.

   В настоящий момент проводятся следственные действия преступной деятельности подозреваемых, в которых принимают участие сотрудники управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.