В Луганске через подвал представители органов власти отмыли 20 млн грн.

   Сотрудниками Управления СБУ в Луганской области совместно с работниками налоговой милиции пресечена деятельность конвертационного центра, через подконтрольные предприятия которого злоумышленники только в текущем году перевели в теневой оборот более 20 миллионов гривен. Об этом информагентству Cxid.info сообщает пресс-служба УСБУ в Луганской области.

   Незаконная структура осуществляла перевод в наличные безналичных денежных средств, которые принадлежали хозяйственным субъектам Луганской и других областей Украины, оказывала услуги по минимизации налоговых платежей и легализации источников поступления различных товаров и услуг. Правонарушителями использовались счета десяти транзитных фирм и предприятий с признаками фиктивности в коммерческом банковском учреждении.

   Для того, чтобы усложнить их розыск правоохранителями, теневики разместили свой офис в подвальном помещении здания без номера, тем не менее, в октябре этого года сотрудниками ГНА и СБУ были установлены личности организаторов финансовой аферы и закументирован механизм преступной деятельности. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, печати фиктивных и транзитных предприятий, компьютерное оборудование с программным обеспечением. Арестованы шесть счетов предприятий, использовавшихся в криминальной схеме.

   Органами налоговой милиции расследуется возбужденное в отношении правонарушителей уголовное дело по ст. 205 УК Украины (создание фиктивного предприятия с целью сокрытия незаконной деятельности, причинившей значительный ущерб государству).

   Установлено, что услугами конвертационного центра пользовались клиенты из разных регионов Украины, в том числе государственные предприятия и органы власти. В данный момент ведется проверка деятельности хозяйственных субъектов, участвовавших в незаконном переводе безналичных денежных средств в наличные.