В Донецке правоохранители «накрыли» конвертационный центр

   Сотрудниками УБОП ГУМВД в Донецкой области разоблачена организованная преступная группа. Об этом информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГУМВД Украины в Донецкой области.

   Члены группировки зарегистрировали ряд фиктивных предприятий, через которые занимались незаконным обналичиванием денег. Злоумышленники находили заказчиков, заключали с ними фиктивные договора, благодаря которым получали через банки наличку. Затем полученные суммы возвращались клиенту, а члены ОПГ получали по 4-5% отката от незаконно обналиченных средств. По этой схеме криминальным финансистам удавалось действовать в течение последних двух лет, а общий оборот денег за это время, по данным оперативников, составил не один десяток миллионов гривен.

   В ходе расследования донецкие убоповцы провели 23 обыска, изъяв в офисах и по месту жительства членов группировки бухгалтерскую, налоговую документацию, печати и штампы предприятий, компьютерную технику, наличные. Наложен арест на деньги, которые находились на десяти расчетных счетах фиктивных предприятий.