На Луганщине задержали «Остапа Бендера», который обманул государство на 2 млн грн.

   В прошлом году сотрудники налоговой милиции государственной налоговой инспекции в г. Свердловске проверили предприятие Б. и установили, что в ноябре 2006 года гражданин С.,   при посредническом участии гражданина К., приобрел субъект предпринимательской деятельности - предприятие Б. с печатями и уставными документами. Как сообщили информагентству Cxid.info сообщили в пресс-службе ГНА в Луганской области, целью этой махинации было уклонение от уплаты налогов путем оформления псевдосделок.

   Предприятие Б. не осуществляло на тот момент никакой предпринимательской деятельности. Гражданин С. при перерегистрации выступил в роли учредителя данного субъекта хозяйствования. Деньги он получал не за реальную работу, а за то, что числился учредителем и руководителем предприятия.

   На протяжении года гражданин С. незаконно подписывал чистые бланки и листы бумаги от имени директора данного предприятия. В результате в бюджет не поступили налог на добавленную стоимость и налог на прибыль в размере 1 млн. 800 тыс. грн.

   По данному факту в отношении гражданина С. возбуждено уголовное дело. Также установлено, что сотрудники банка Х., вступив в сговор с должностными лицами предприятия Б., подделали финансовые документы, на основании которых с открытого в этом банке расчетного счета были сняты денежные средства.

   Гражданин С. заключен под стражу. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

   Роль и степень вины банковских служащих в преступной схеме отмывания денежных средств будет определена в ходе расследования уголовного дела.